证券代码：000534 证券简称：汕电力A 公告编号：2007-031
汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2007年8月6日在深圳召开。会议通知于2007年7月31日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9名，实际参会董事4名，委托出席5名。林诚东董事因身体原因，无法参加会议，委托林伟光董事表决；杨竞雄董事因工作原因，无法参加会议，委托林伟光董事表决；李贵才独立董事因出差原因，无法参加会议，委托罗蒙独立董事表决；李卓彦董事因工作原因，无法参加会议，委托黄振光董事表决，郑灶松董事因身体原因，无法参加会议，委托黄振光董事表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由林伟光董事长主持，审议通过以下决议：
一、审议通过公司2007年度中期报告和报告摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于在二级市场出售本公司持有的华能股权的议案》；
本公司现持有华能国际股份有限公司（股票简称：华能国际，股票代码：600011）股份2533.3333万股，占华能国际总股本的0.21%，至2007年4月19日，该股票的限售期满，可以在上海证券交易所上市交易。为调整公司资产结构，整合公司资源，补充公司经营发展所需的资金缺口，且考虑该项投资已取得较大获利，同意近期择机在二级市场出售本公司持有的华能国际股票2533.3333万股。（注：本议案需提交股东大会审议）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于参加竞拍深圳鑫龙海公司100%股权的议案》；
深圳鑫龙海公司100%股权是在深圳市国际高新技术产权交易所挂牌竞拍的资产，董事会同意授权深圳市万泽房地产开发有限公司在授权范围内参加该项目的竞拍；董事会同意以本公司名义出资1600万元参与竞拍，参与竞拍权限相同。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于深圳市万泽房地产开发有限公司向本公司借款6000万元的议案》；
因深圳市万泽房地产开发有限公司有意向投资＂深圳鑫龙海项目＂项目，所需资金缺口较大，同意向本公司借款6000万元，用于深圳鑫龙海项目，借款期限一年，按同期银行贷款基准利率上浮15%计息，按季付息。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
汕头电力发展股份有限公司董事会
二OO七年八月十六日
