证券代码：000534 证券简称：汕电力A 公告编号：2006-053
汕头电力发展股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
汕头电力发展股份有限公司第六届监事会第三次会议于2006年12月4日在深圳召开。会议通知于2006年11月28日以传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事6人，实际参会监事6人。会议由监事会主席唐海凌女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：
审议通过《关于受让万泽集团有限公司持有的深圳市万泽房地产开发有限公司51%股权的议案》；
本公司以2006年11月30日为基准日，受让万泽集团有限公司持有的深圳市万泽房地产开发有限公司51%股权，股权转让价款为人民币8071.12万元。
本议案为关联交易，关联监事唐海凌女士回避表决。
投票结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于董事会设立审计委员会的议案》；
投票结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过《调整独立董事年度薪酬的议案》；
独立董事的年度津贴原标准为人民币3万元/年（不包括旅差费、交通费等），现拟调整为人民币5万元/年（不包括旅差费、交通费等）。
投票结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
审议通过《关于召开2006年度第四次临时股东大会的议案》。
投票结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
以上决议第一至第三项需经公司第四次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告
汕头电力发展股份有限公司
监 事 会
二OO六年十二月六日
