000533 深市 顺钠股份

 证券代码：000533        证券简称：顺钠股份      公告编号：2024-003
                广东顺钠电气股份有限公司

            第十届董事会第二十四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证
券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2024 年 2 月 2 日以通讯
方式召开第十届董事会第二十四次临时会议，会议通知于 2024 年 1 月 30 日发
出。

    本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议由董事长黄志雄先生主
持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于第十一届董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第十届董事会董事任期已经届满，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司章程》的有关规定，第十一届董事会由 9 名董事成员组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

    经公司董事会发展战略委员会、公司独立董事专门会议 2024 年度第一次会
议审核通过了董事候选人资格，公司董事会同意黄志雄先生、张逸诚先生、张译军先生、魏恒刚先生、蔡惠燕女士、刘燕女士、吴昊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；叶罗沅先生、肖健先生、陈贤凯先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，董事候选人简历附后。

    公司第十一届董事会非独立董事候选人为 7 名，人数超过《公司章程》规定
的非独立董事 6 名，2024 年第一次临时股东大会表决时将实行差额选举，详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

    董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第十届董事会董事仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事义务和职责。

    选举独立董事的议案尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议后方能提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。根据《上市公司
独立董事管理办法》的规定，本次独立董事采用累积投票制进行选举。

    （二）审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举第十一
届董事会董事成员和第十一届监事会股东代表监事成员。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。
    表决结果：同意 8 票，反对 1 票，弃权 0 票，议案通过。

    公司非独立董事吴昊先生对本议案投反对票，其反对理由为：要求股东大会投票表决采用累积投票制并在议案中明确。

    三、备查文件

    第十届董事会第二十四次临时会议决议。

    特此公告。

                                      广东顺钠电气股份有限公司董事会
                                              二〇二四年二月二日

附：第十一届董事会董事候选人简历

    黄志雄先生，中国国籍，拥有香港永久居民身份，工商管理博士，经济师。已取得证券机构高级管理人员任职资格、证券经纪、证券代理发行、证券投资咨询、基金、期货从业资格及证券业二级水平证书，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。主要工作经历：曾长期任职地区市商委经委、广州人寿、粤财信托、广东证券等政府经管部门及非银行金融机构；2010 年 8 月起，在广东顺钠电气股份有限公司（原广东万家乐股份有限公司，以下同）工作，历任董事、副董事长、代理董事长、副总经理、董事会秘书、总经理，现任公司董事长；兼任子公司顺特电气有限公司董事长。2014 年 7 月获聘为广东华南科技资本研究院高级顾问；2015 年 5 月获聘为中国新电信集团有限公司（香港交易所股票代号：08167）独立董事；2015 年 11 月至今获聘为华南理工大学 MPAcc（会计硕士）校外导师；2017 年 1 月获聘为澳门城市大学商学院顾委会委员。
2023 年 5 月获聘为广东东箭汽车科技股份有限公司独立董事，2023 年 12 月获聘
为广东上市公司协会第一届独立董事委员会委员。

    截至本次公告披露日，黄志雄先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    经公司在最高人民法院网查询，黄志雄先生不属于“失信被执行人”。

    张逸诚先生，毕业于英国萨里大学。主要工作经历：2011 年至今，在广州三
新控股集团有限公司工作，现任广州三新控股集团有限公司总裁；2013 年 8 月起任广东顺钠电气股份有限公司董事。

    截至本次公告披露日，张逸诚先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股
份的股东之间存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    经公司在最高人民法院网查询，张逸诚先生不属于“失信被执行人”。

    张译军先生，中山大学岭南学院 EMBA 毕业。主要工作经历：2013 年 8 月起
任广东顺钠电气股份有限公司董事；2014 年 10 月-2021 年 4 月，任广东顺钠电
气股份有限公司副总经理；2021 年 4 月起，任广东顺钠电气股份有限公司总经理；现兼任顺特电气有限公司董事及总经理、顺特电气设备有限公司董事长。
    截至本次公告披露日，张译军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    经公司在最高人民法院网查询，张译军先生不属于“失信被执行人”。

    魏恒刚先生，毕业于广东外语外贸大学，中国注册会计师。主要工作经历：曾任毕马威华振会计师事务所（广州分所）审计经理、英氏婴童用品有限公司首席财务官和云尚智道（广州）企业管理有限公司总经理；2018 年 6 月起任广东顺钠电气股份有限公司董事；现任广东顺钠电气股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；兼任顺特电气有限公司董事；顺特电气设备有限公司董事、副总经理；顺钠（广州）投资有限公司执行董事；佛山市顺钠物业管理有限公司董事长、总经理；佛山市顺钠酒店管理有限公司执行董事。

    截至本次公告披露日，魏恒刚先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    经公司在最高人民法院网查询，魏恒刚先生不属于“失信被执行人”。

    蔡惠燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学经济法专业，硕士学历。曾任浦发银行广州分行法律合规部副总经理，现任浦发银行广州分行资产经营部副总经理。自 2023 年 11 月起，担任上市公司皓宸医疗科技股份有限公司非独立董事。

    截至本次公告披露日，蔡惠燕女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    经公司在最高人民法院网查询，蔡惠燕女士不属于“失信被执行人”。

    吴昊先生，毕业于北京交通大学，研究生学历。主要工作经历：曾先后在富士康集团、中兵导航集团、吉富创业投资股份有限公司、广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司任职。2016 年 3 月至今，任广州汇垠澳丰股权投资基金管理
有限公司投行一部高级副总裁；2020 年 7 月 8 日至今，任广州蕙富博衍投资合
伙企业（有限合伙）委派代表。

    截至本次公告披露日，吴昊先生未持有公司股份；与公司控股股东之间存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    经公司在最高人民法院网查询，吴昊先生不属于“失信被执行人”。

    刘燕女士，华中理工大学（现华中科技大学）本科毕业、清华大学企业管理硕士研究生，教授级高级电气工程师。主要工作经历：1992 年起加入顺特电气设备有限公司，历任设计员、总装车间主任、设计科长、技术部长、副总工程师、总工程师，副总经理等职位，2018 年 1 月至今任顺特电气设备有限公司总经理。2022 年 12 月起，担任广东顺钠电气股份有限公司党委书记。

    截至本次公告披露日，刘燕女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

    经公司在最高人民法院网查询，刘燕女士不属于“失信被执行人”。

    叶罗沅先生，毕业于中山大学，中国注册会计师、中国注册税务师、美国注册会计师。主要工作经历：曾任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所高级审计师、麦楷博平（北京）财务咨询有限公司经理、广州邦维财务咨询有限公司合伙人、香榕（天津）投资管理合伙企业（有限合伙）投资总监；2014
年 4 月至今，任广东锦石投资管理有限公司创始合伙人；2017 年 8 月至今，兼
任深圳市创世天联科技有限公司监事；2020 年 4 月至今，兼任呈和科技股份有限公司（688625）独立董事。

    截至本