证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2021-006
广东顺钠电气股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证
券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2021 年 3 月 26 日以现场
结合通讯方式召开第十届董事会第五次会议，会议通知于2021年3月16日发出。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事和高级管理人
员列席了会议。
会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《2020 年度董事会工作报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
2、《2020 年度财务决算报告》
报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
3、《2020 年年度报告全文及摘要》
报告全文及摘要（公告编号：2021-009）与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
4、《2020 年度利润分配预案》
为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度
不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
5、《2021 年度财务预算报告》
本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
6、《2020 年度内部控制自我评价报告》
本报告全文与本公告同日登载于巨潮资讯网。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
7、《关于公司带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》
该份说明的具体内容与本公告同日登载于巨潮资讯网。
独立董事对此项专项说明发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，年度审计费用为 75 万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。具体内容详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见与独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营计划及资金的使用需求，公司(含控股子公司)拟以抵押、质押、担保、信用等方式向银行申请额度总计不超过 13 亿元的综合授信。
上述综合授信有效期自公司2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日止。
公司的融资金额以实际发生为准，控制在综合授信额度内。融资资金用于补充公司本部和控股子公司的经营流动资金。
为简化办事程序，提高工作效率，确保资金及时到位，授权公司总经理在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署有关（包括但不限于授信、借款、
保证担保，抵押担保，质押担保、融资等）合同、协议、凭证等各项法律文件；并根据经营业务的需求，在公司内（含控股子公司）统筹使用资金。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
10、《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-011）。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
11、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
具体内容详见《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》（公告编号：2021-012）。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
12、《关于变更公司注册地址的议案》
具体内容详见《关于变更注册地址和办公地址并修改<公司章程》的公告>（公告编号：2021-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
13、《关于修改<公司章程>的议案》
具体内容详见《关于变更注册地址和办公地址并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-013），修改后的《公司章程》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
14、《关于召开 2020 年度股东大会的议案》
公司拟于 2021 年 4 月 19 日下午召开 2020 年度股东大会，审议《2020 年度
董事会工作报告》、《2020 年度监事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年年度报告全文及摘要》、《2020 年度利润分配预案》、《2021 年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为子公司提供担保的议案》、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
上述议案除第 6、7、14 项外，其余全部需提交公司 2020 年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第十届董事会第五次会议有关事项的专项说明及独立意见。特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十九日
查看PDF原文
