证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2020-020
广东顺钠电气股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会出现否决议案的情形，被否决议案名称为：《关于修改<公司章程>的议案》；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2020年5月20日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年5月20日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月20日上午9:15―下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长黄志雄先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
1、通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 268,416,939 股，占上市公司
总股份的 38.8551％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 864,971 股，占上市公司总股份
的 0.1252％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 267,551,968 股，占上市公司总股份的
38.7298％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,042,771 股，占上市公司总股
份的 0.1509％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 864,971 股，占上市公司总股份
的 0.1252％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 177,800 股，占上市公司总股份的
0.0257％。
（二）会议列席情况：董事黄志雄、张逸诚、张译军、蒋春晨、魏恒刚；监事樊均辉、伍立斌、刘革、卢朝、梁小明；财务总监张伟雄、副总经理兼董事会秘书吴鹏以及聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
提请本次会议审议的议案共 11 项，表决情况如下：
1、《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
2、《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
3、《2019 年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 267,471,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6479％；反对
945,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3521％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3693％；反对 945,071
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6307％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
4、《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
7、《关于为子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
8、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
9、《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 267,471,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6479％；反对
945,071 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3521％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 97,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.3693％；反对 945,071
股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6307％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
10、《2020 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意268,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的99.9702％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：本议案通过。
11、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意148,336,839股，占出席会议所有股东所持股份的55.2636％；反对80,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％；弃权 120,000,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 44.7066％。
中小股东总表决情况：
同意 962,671 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3185％；反对 80,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 7.6815％；弃权 0 股。
表决结果：该议案未获得出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次会议同时听取了公司独立董事 2019 年度的述职报告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、王蕾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十日
查看PDF原文
