证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2018-039
广东万家乐股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的情况
（一）会议时间：
1、现场会议召开时间：2018年5月7日下午14:30开始
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年5月7日上午9:30―11:30 ，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2018年5月6日下午15:00―2018年5月7日下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开的地点：公司会议室
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长陈环先生
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（含股东授权委托代表）共35人，代表股份222,370,368
股，占公司有表决权股份总数（690,816,000股）的32.19%。其中：
1、出席现场会议的股东授权委托代表4人，代表股份213,804,330股，占公司有表决权股份总数的30.95%；
2、通过网络投票方式出席会议的股东31人，代表股份8,566,038股，占公
司有表决权股份总数的1.24%；
3、出席本次会议的中小股东(除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东)33人，代表股份11,654,409股，占公司有表决权股份总数的
1.69%。
（二）会议列席情况：董事陈环、黄志雄、张译军、张逸诚、祁怀锦；监事樊均辉、艾穗江、刘革、卢朝、梁小明；代理财务总监张伟雄、副总经理吴鹏以及聘请的见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。
（二）议案的表决结果
提请本次会议审议的议案共十一项：
1.《2017年度董事会工作报告》
表决情况：同意 221,412,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对957,600股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权
0股。
中小股东表决情况：同意10,696,809股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的91.78%；反对957,600股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的8.22%；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
2.《2017年度监事会工作报告》
表决情况：同意 221,412,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对957,600股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权
0股。
中小股东表决情况：同意10,696,809股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的91.78%；反对957,600股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的8.22%；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
3.《2017年年度报告》
表决情况：同意 221,412,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对957,600股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权
0股。
中小股东表决情况：同意10,696,809股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的91.78%；反对957,600股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的8.22%；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
4. 《2017年度利润分配预案》
表决情况：同意 221,412,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对957,600股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权
0股。
中小股东表决情况：同意10,696,809股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的91.78%；反对957,600股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的8.22%；弃权0股。
表决结果：本议案通过。
5.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 221,379,630 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.55%；反对988,738股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.45%；弃权
2,000股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决情况：同意10,663,671股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的91.50%；反对988,738股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的8.48%；弃权2,000股, 占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.02%。
表决结果：本议案通过。
6.《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 128,438,271 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
57.76%；反对93,930,097股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的42.24%；
弃权2,000股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决情况：同意8,438,271股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的72.40%；反对3,214,138股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的27.58%；弃权2,000股, 占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.02%。
表决结果：本议案通过。
7.《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意 128,461,409 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
57.77%；反对93,906,959股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的42.23%；
弃权2,000股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决情况：同意8,461,409股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的72.60%；反对3,191,000股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的27.38%；弃权2,000股, 占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.02%。
表决结果：本议案通过。
8.《关于为控股子公司及控股子公司的全资子公司提供担保的议案》
表决情况：同意 128,427,171 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
57.75%；反对93,941,197股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的42.25%；
弃权2,000股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决情况：同意8,427,171股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的72.31%；反对3,225,238股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的27.67%；弃权2,000股, 占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.02%。
表决结果：本议案不通过。
9.《关于控股子公司开展商品衍生品业务的议案》
表决情况：同意 128,432,271 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
57.76%；反对93,936,097股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的42.24%；
弃权2,000股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0009%。
中小股东表决情况：同意8,432,271股，占出席本次会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的72.35%；反对3,220,138股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的27.63%；弃权2,000股, 占出席本次会议有效表决
权股份总数的0.02%。
表决结果：本议案通过。
10.《2017年度财务决算报告》
表决情况：同意 221,402,668 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对961,700股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权
6,000股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.003%。
中小股东表决情况：同意10,686,709股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的91.70%；反对961,700股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的8.25%；弃权6,000股, 占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.05%。
表决结果：本议案通过。
11.《2018年度财务预算报告》
表决情况：同意 221,406,768 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的
99.57%；反对957,600股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.43%；弃权
6,000股, 占出席本次会议有效表决权股份总数的0.003%。
中小股东表决情况：同意10,690,809股，占出席本次会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的91.73%；反对957,600股, 占出席本次会议的中小股东
所持有效表决权股份总数的8.22%；弃权6,000股, 占出席本次会议有效表决权
股份总数的0.05%。
表决结果：本议案通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东经纶律师事务所
（二）见证律师：蔡海宁、王蕾
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书。
特此公告。
广东万家乐股份有限公司董事会
二0一八年五月七日
