000532 深市 华金资本

  证券代码：000532            证券简称：华金资本          公告编号：2024-035

              珠海华金资本股份有限公司

          第十一届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  珠海华金资本股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年6月28日在公司位于横琴国际金融中心33A层的会议室现场召开。
鉴于公司于2024 年 6 月 28 日召开的2024 年第二次临时股东大会选举产生第十一届监
事会非职工代表监事，以及公司于 2024 年 3 月 25 日召开的 2024 年第一次职工代表大
会选举产生了第十一届监事会职工代表监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知。本次会议应参会监事 5 名，实际到会监事 5 名。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，会议通过了《关于选举监事长的议案》：

  经公司 2024 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次职工代表大会选举，本公司
第十一届监事会由非职工代表监事李伟杰先生、彭君舟先生、贺亚荣女士以及职工代表监事钟丽麟先生、陈沛妍女士组成。监事会人数及职工代表监事人数符合《公司章程》有关规定。为保证监事会工作的正常开展，本次会议同意推举李伟杰先生担任公司
监事长。李伟杰先生的简历详见本公司于 2024 年 6 月 13 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。
  表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

                                            珠海华金资本股份有限公司监事会
                                                    2024 年 6 月 29 日