证券代码：000532 证券简称：华金资本 公告编号：2022-001
珠海华金资本股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第
十一次会议于 2022 年 3 月 22 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2022 年 3 月 11 日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事
11 名，实际到会董事 11 名。会议的召开与召集符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过了《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年年度报告》中的“公司业务概要”、“管理层讨论与分析”及“重要事项”等部分（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
公司第十届董事会全体独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。述职报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于 2021 年度总裁工作报告的议案》
内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年年度报告》中的“公司业
务概要”和“管理层讨论与分析”等部分（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
3、审议通过了《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
年度报告》中第十节财务报告。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的预案》
经大华会计师事务所审计，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润
192,972,315.91 元，母公司实现净利润 136,644,604.07 元，按照 10%提取法定盈余公积金 13,664,460.41 元，期末母公司可供股东分配利润为 356,796,722.09 元。现
拟以 2021 年 12 月 31 日股本总数 344,708,340 股为基数，每 10 股派现金 0.60 元（含
税），合计 20,682,500.40 元，未分配利润余额 336,114,221.69 元转入下一年度，不进行公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，将按照分配总额不变的原则相应调整。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
6、审议通过了《关于 2021 年度报告全文及摘要的议案》
董事会审议通过公司《2021 年年度报告》及其摘要，具体内容详见本公司同日在
巨潮资讯网的挂网公告《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
7、审议通过了《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《2021 年内部控制自我评价报
告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
8、审议通过了《关于部分资产报废及核销的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于部分资产报废及核销的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
9、审议通过了《关于公司 2022 年度担保计划的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司 2022 年度担保计
划的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
10、审议通过了《关于<珠海华发集团财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告>
的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《珠海华发集团财务有限公司 2021 年度风险持续评估报告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
11、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司年度财务报告、内部控制的审计机构。年度审计费用 85 万元，其中财务报告审计 55 万元，内部控制审计30 万元，审计过程发生的差旅费由本公司承担。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于拟续聘会计师事务所的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
12、审议通过了《关于修订<财务管理制度>的议案》
随着新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则等准则的修订以及适用，拟对公司《财务管理制度》中涉及的相关条款进行同步修订。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
13、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
根据深圳证券交易所对《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 7 号——
交易与关联交易》等修订，公司对《关联交易管理制度》中涉及的相关条款进行同步修订。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
14、审议通过了《关于修订<控股子公司管理办法>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
15、审议通过了《关于公司下属公司签订<口罩购销合同>暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对外销售口罩暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
16、审议通过了《关于智汇湾创新中心项目续签委托运营合同暨关联交易的议案》
关联董事郭瑾、李光宁、谢浩、邹超勇实施了回避表决，具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于智汇湾创新中心项目续签委托运营合同暨关联交易的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
17、审议通过了《关于对下属子公司增资的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于对下属子公司增资的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
18、审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会通知的议案》
同意于 2022 年 4 月 15 日（星期五）下午 14：30 以现场和网络相结合的方式召
开 2021 年度股东大会。具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2022 年 3 月 24 日
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