证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2010-027
力合股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
力合股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2010 年10
月21 日以通讯方式召开，会议通知于2010 年10 月14 日以电子邮件和书面方式送达各
位董事。董事会9 名董事均参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议
审议并通过了如下议案：
一、2010 年第三季度总经理工作报告
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、2010 年第三季度报告全文及正文
2010 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以
披露。公司董事会及全体董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2010 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于子公司转让上海智源无限信息技术有限责任公司9.75%股权的议案
同意子公司力合科技发展有限公司（以下简称力合科技）以720 万元的价格将所持
有的上海智源无限信息技术有限责任公司（以下简称上海智源）9.75%的股权转让给北京
晁龙翰金数码科技有限公司（以下简称北京晁龙）。
此项交易不需股东大会审议；不构成关联交易；不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
（一）受让方情况介绍
北京晁龙成立于2005 年8 月9 日，注册地北京市，注册资本1,000 万元人民币，企
业性质为有限责任公司，法定代表人张艳，主营业务：技术开发。（二）上海智源情况介绍
上海智源成立于2006 年3 月17 日，注册资本242 万元美元，注册地上海市张江高
科技园区，企业性质为有限责任公司，法定代表人李源，经营范围：计算机软件的开发、
设计、制作，销售自产产品，并提供相关的技术咨询和技术服务。股东持股情况：力合
科技持股9.75%；深圳市华万通科技发展有限公司持股20.00%；IWIT Inc.持股70.25%。
经上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司审计，截止到2009 年12 月31 日，该公
司总资产17,156,530.42 元，总负债4,647,330.82 元，归属于母公司所有者权益
12,509,199.60 元。2009 年度，该公司实现营业收入13,518,557.15 元，实现营业利润
-4,083,892.29 元，归属于母公司股东的净利润-4,083,892.29 元，经营活动产生的现金
流量净额-7,615,567.27 元。
（三）转让协议主要内容
1、转让价款：
经双方协商，交易价格为原始出资人民币720 万元。
2、转让款的支付方式与期限：
转让协议生效之日起15 日内，北京晁龙向力合科技支付人民币360 万元转让款；力
合科技收到第一期收购款之日起30 个工作内完成工商变更登记；工商变更手续完成之日
起10 日内，北京晁龙向力合科技付清全部转让款。
3、合同生效：自双方授权代表签字并加盖公章后生效。
（四）交易目的及影响
2008 年3 月，力合科技以增资方式投资720 万元人民币，参股上海智源9.75%股权。
2008 年度和2009 年度上海智源分别亏损624.97 万元和408.39 万元。力合科技投资上海
智源未能实现预期投资收益，转让该项股权的主要目的是控制投资风险。本次股权转让
未对公司损益产生影响。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2010 年10 月22 日
