证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2009-031
力合股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会
决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2009年8月19日
2、召开地点：珠海唐家湾镇清华科技园创业大楼东楼6层公司会议室
3、召开方式：现场投票及网络投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长冯冠平先生
6、公司董事会分别于2009年7月31日、8月14日在《证券时报》及巨潮资讯网公告
了召开本次股东大会的通知、审议的事项、投票表决的方式和股东大会提示公告等事项。
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的
规定。公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、会议的出席情况：
参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共242 人，代表股份数
74,968,536 股，占公司总股本的21.75％,具体如下：
（1）亲自出席现场会议的股东4 人，代表股份数70,744,269 股，占公司总
股数的20.52％，其中，关联股东及授权代表共有2 人，代表股数36,003,107
股；
（2）参加此次会议网络投票的股东238 人，代表股份数4,224,267 股，占2
公司总股数的1.2255％。
三、提案审议和表决情况：
审议通过了《关于子公司收购北京数码视讯科技股份有限公司股权的议案》
该项议案涉及关联交易，关联股东深圳力合创业投资有限公司和深圳清华大
学研究院已按规定回避表决。
经非关联股东现场及网络表决，该项议案同意票数38,291,887 股，占出席
股东有效表决权股份总数的98.27%，反对票673,542 股，占出席股东有效表决
权股份总数的1.73%，弃权票0 股。
四、律师出具的法律意见
广东德赛律师事务所李间转律师出席了本次股东大会会议，进行现场见证并出具法
律意见书，认为：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司
股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席股东大会人员资格、召集人资格
及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、力合股份有限公司2009年度第一次临时股东大会决议；
2、广东德赛律师事务所关于力合股份有限公司2009年度第一次临时股东大会的法
律意见书。
特此公告。
力合股份有限公司董事会
2009年8月19日
