证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2020—016
债券代码：112251 债券简称：15 恒运债
广州恒运企业集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14：30；
网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 5 月 8
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9:15，结束时间为2020年5月8日下午15:00。
2、现场会议召开地点：广州开发区开发大道 235 号恒运大厦 6 层会
议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：本公司董事长钟英华先生；
6、本次会议的召开经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过，
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东（代理人）共 13 人，代表股份 398,777,450
股，占公司有表决权总股份 58.2086%。其中：
（1）出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 398,476,350
股，占公司有表决权总股份 58.1647%。
（2）通过网络投票的股东（代理人）9 人，代表股份 301,100 股，
占公司有表决权总股份 0.0440%。
2、其他人员出（列）席情况：公司部分董事、监事、董事会秘书、
其他高级管理人员、公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场及网络投票表决方式审议通过了如下议案：
1、《公司 2019 年年度报告及其摘要》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%）票数 比例（%）
普通股合计 398,584,050 99.9515% 42,800 0.0107% 150,600 0.0378%
中小股东 1,664,776 89.5919% 42,800 2.3033% 150,600 8.1047%
表决结果：通过。
2、《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 398,743,550 99.9915% 33,900 0.0085% 0 0.0000%
中小股东 1,824,276 98.1756% 33,900 1.8244% 0 0.0000%
表决结果：通过。
3、《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 398,743,550 99.9915% 33,900 0.0085% 0 0.0000%
中小股东 1,824,276 98.1756% 33,900 1.8244% 0 0.0000%
表决结果：通过。
4、《公司 2019 年度财务报告》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 398,743,550 99.9915% 33,900 0.0085% 0 0.0000%
中小股东 1,824,276 98.1756% 33,900 1.8244% 0 0.0000%
表决结果：通过。
5、《公司 2019 年度利润分配预案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 398,514,150 99.9340% 263,300 0.0660% 0 0.0000%
中小股东 1,594,876 85.8302% 263,300 14.1698% 0 0.0000%
表决结果：通过。
6、《关于公司 2020 年财务预算方案》
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 398,743,550 99.9915% 33,900 0.0085% 0 0.0000%
中小股东 1,824,276 98.1756% 33,900 1.8244% 0 0.0000%
表决结果：通过。
7、《关于变更部分董事的议案》（选举王毅镳先生为公司第八届董
事会非独立董事）
简小方先生因工作变动不再担任本公司董事及董事会各下属专业委
员会委员等一切职务。感谢简小方先生在任公司董事期间为公司的发展
所做的贡献。截至目前，简小方先生未持有公司股票。
选举王毅镳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期至本
届董事会结束，下届董事会产生为止（因仅等额选举一名公司非独立董
事，根据深交所《主板信息披露业务备忘录第 7 号——信息披露公告格
出，按非累计投票提案进行表决）。表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股合计 398,743,550 99.9915% 33,900 0.0085% 0 0.0000%
中小股东 1,824,276 98.1756% 33,900 1.8244% 0 0.0000%
表决结果：通过。
公司独立董事向本次股东大会做了 2019 年度述职报告，对 2019
年度独立董事出席公司董事会和股东大会、发表独立意见及保护社
会公众股股东合法权益等履职情况进行了报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
2、律师姓名：许丽华、黄菊
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及《公司章
程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、签字盖章的公司 2019 年年度股东大会决议；
2、广东广信君达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
广州恒运企业集团股份有限公司董事会
二○二○年五月九日
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