冰山冷热科技股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2024年5月23日（星期四）下午3:00
网络投票：2024年5月23日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2024年4月26日《中国证券报》、《证券时报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计 23 人，所持表决权 248,084,934 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.42%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计8人，所持表决权246,751,414股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.26%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计15 人，所持表决权1,333,520股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.16%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计18人，所持表决权173,422,834股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.82%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权173,073,834股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计12人，所持表决权349,000股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.06%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计5人，所持表决权74,662,100股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.92%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权73,677,580
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.51%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权984,520股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.41%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
（一）、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
（二）、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2023年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 248,084,934 247,773,214 99.87% 311,720 0
其中：A股股东 173,422,834 173,274,234 99.91% 148,600 0
B股股东 74,662,100 74,498,980 99.78% 163,120 0
中小股东 1,529,370 1,217,650 79.62% 311,720 0
其中：A股股东 370,420 221,820 59.88% 148,600 0
B股股东 1,158,950 995,830 85.93% 163,120 0
2、公司监事会2023年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 248,084,934 247,785,124 99.88% 299,810 0
其中：A股股东 173,422,834 173,274,234 99.91% 148,600 0
B股股东 74,662,100 74,510,890 99.80% 151,210 0
中小股东 1,529,370 1,229,560 80.40% 299,810 0
其中：A股股东 370,420 221,820 59.88% 148,600 0
B股股东 1,158,950 1,007,740 86.95% 151,210 0
3、公司2023年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 248,084,934 247,773,214 99.87% 311,720 0
其中：A股股东 173,422,834 173,274,234 99.91% 148,600 0
B股股东 74,662,100 74,498,980 99.78% 163,120 0
中小股东 1,529,370 1,217,650 79.62% 311,720 0
其中：A股股东 370,420 221,820 59.88% 148,600 0
B股股东 1,158,950 995,830 85.93% 163,120 0
4、公司2023年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 248,084,934 247,771,324 99.87% 313,610 0
其中：A股股东 173,422,834 173,260,434 99.91% 162,400 0
B股股东 74,662,100 74,510,890 99.80% 151,210 0
中小股东 1,529,370 1,215,760 79.49% 313,610 0
其中：A股股东 370,420 208,020 56.16% 162,400 0
B股股东 1,158,950 1,007,740 86.95% 151,210 0
5、公司2023年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 248,084,934 247,773,214 99.87% 311,720 0
其中：A股股东 173,422,834 173,274,234 99.91% 148,600 0
B股股东 74,662,100 74,498,980 99.78% 163,120 0
中小股东 1,529,370 1,217,650 79.62% 311,720 0
其中：A股股东 370,420 221,820 59.88% 148,600 0
B股股东 1,158,950 995,830 85.93% 163,120 0
6、关于授权公司董事长及经营层 2024 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 248,084,934 247,753,324 99.87% 331,610 0
其中：A股股东 173,422,834 173,242,434
查看PDF原文
