证券代码：000530；200530 证券简称：冰山冷热；冰山 B 公告编号：2024-009
冰山冷热科技股份有限公司
九届二十次董事会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知，于 2024 年 4 月 11 日以书面方式发出。
2、本次董事会会议，于 2024 年 4 月 24 日以现场方式召开。
3、应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。
4、本次董事会会议，由公司董事长纪志坚先生主持。
5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、公司总经理 2023 年度工作报告
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、公司董事会 2023 年度工作报告
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、公司 2023 年度财务决算报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、公司 2023 年度利润分配预案报告
根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司 2023 年实现净利润
为 10,426.5 万元，提取 10%法定盈余公积金 1,042.6 万元，当年可供股
东分配的利润为 9,383.9 万元。
加上年初未分配利润 93,688.9 万元，扣除已支付 2022 年度普通股股
利 843.2 万元，累计可供股东分配的利润为 102,229.6 万元。
公司 2023 年度利润分配预案如下：
公司将按照母公司 2023 年实现净利润 10,426.5 万元的 20%提取任意
盈余公积金 2,085.3 万元；
公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算，每 10 股派 0.3 元现金
（含税），分红派息金额为 2,529.6 万元，B 股的现金股利折算成港币支付。
自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
以上预案须提交公司 2023 年度股东大会审议通过。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、公司 2023 年年度报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、公司 2024 年第一季度报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、公司 2023 年度内部控制评价报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
8、公司 2023 年度社会责任报告
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
9、公司独立董事 2023 年度述职报告
（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
10、关于计提资产减值准备的报告
结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、合同资产及其他流资产，计提
资产减值准备总金额为 84,137,748.41 元，计入报告期间为 2023 年 1 月
1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
11、关于授权公司董事长及经营层 2024 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过 14 亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过 8 亿元的贷款（不包括并购贷款）。
授权有效期限自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
12、关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的报告
公司独立董事于 2024 年 4 月 11 日召开独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。
根据 2023 年日常关联交易情况，结合公司 2024 年度相关业务开展计
划，预计公司 2024 年全年的日常关联交易总金额约 92,260 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品 31,300 万元左右，向关联人销售配套零部件 60,960 万元左右。
（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司 2024 年度预计发生的日常关联交易
2024 年，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发
生的日常关联交易总金额约 36,900 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约 14,200 万元，向关联人销售配套零部件约 22,700 万元。
关联董事纪志坚、范文、西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：4 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2024 年度预计发生的日常关联交易
2024 年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易总金额约 28,000 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约 2,000 万元，向关联人销售配套零部件约 26,000 万元。
关联董事西本重之在审议此项议案时进行了回避。
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（3）关于公司与其他关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易
2024 年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约
27,360 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约 15,100 万元，向关
联人销售配套零部件约 12,260 万元。
关联董事纪志坚、范文在审议此项议案时进行了回避。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见公司同日发布的《2024 年度日常关联交易预计公告》）
13、关于聘请公司 2024 年度审计机构的报告
拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）年度财务报告审计费用为 77 万元（2023 年度为 77 万元），内部
控制审计费用为 30 万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（详见公司同日发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）
14、关于修改公司章程的报告（详见附件 1）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
15、关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责报告
（详见公司同日发布的《关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责公告》）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
16、关于制定修订有关管理制度的报告
（制定修订的有关管理制度，见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
17、关于《冰山冷热科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的报告
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
18、关于出售国泰君安股份的报告
同意公司在 2026 年 12 月 31 日前，通过上海证券交易所证券交易系
统，择机出售全部国泰君安股份。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
19、关于公司第九届董事会董事候选人的报告
由于公司董事空缺，提名蔡力勇、木下步为公司第九届董事会董事会候选人。
公司独立董事于 2024 年 4 月 11 日召开独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。
董事候选人承诺：接受本次提名，由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完整，符合任职资格，当选后将切实履行职责。
董事候选人简历，详见附件 2。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
20、关于参股公司减资的报告
同意参股公司大连冰山金属技术有限公司（“冰山金属”）按股东出资比例以 1 美元/单位美元注册资本的价格，减少注册资本 1,000 万美元。
减资完成后，冰山金属注册资本由 1,806.45 万美元变为 806.45 万美
元，公司持股比例保持 49%不变，冰山金属向公司支付 490 万美元等价的人民币（汇率以支付日中国人民银行中间价为基准）。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
21、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
公司独立董事于 2024 年 4 月 11 日召开独立董事专门会议审议通过，
同意提交董事会审议。
（详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
22、关于会计政策变更的报告
公司董事会审计委员会已审议通过，同意将本事项提交董事会审议。
（详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》）
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
23、关于召开 2023 年度股东大会基本事项的报告
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
以上议案中，议案 2、3、4、5、11、12、13、14、16 中关于制定《累
积投票制度实施细则》的报告，17、18、19、21 尚需公司 2023 年度股东大会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、独立董事专门委员会会议记录。
3、董事会审计委员会会议记录。
冰山冷热科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
附件一：关于修改公司章程的报告
2023 年，中国证监会修订了《上市公司股份回购规则》、《上市公司独
立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》，深
圳证券交易所同步修订了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号
—回购股份（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》。根据上述规则，结合公司实际情况，拟对
公司章程中股份回购、利润分配、独立董事等相关内容进行修改，具体修
改内容如下：
修订前
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