冰山冷热科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2022年5月18日（星期三）下午3:00
网络投票：2022年5月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2022年4月23日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计 56 人，所持表决权 250,831,195 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.74%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，所持表决权246,576,984股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.24%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计49 人，所持表决权4,254,211股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.50%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计53人，所持表决权176,822,035股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.38%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计6人，所持表决权173,073,834股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.76%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计47人，所持表决权3,748,201股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.62%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权74,009,160股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.65%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权506,010股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.21%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2021年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,831,195 247,842,484 98.81% 2,988,711 0
其中：A股股东 176,822,035 174,339,334 98.60% 2,482,701 0
B股股东 74,009,160 73,503,150 99.32% 506,010 0
中小股东 4,275,631 1,286,920 30.10% 2,988,711 0
其中：A股股东 3,769,621 1,286,920 34.14% 2,482,701 0
B股股东 506,010 0 0.00% 506,010 0
2、公司监事会2021年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,831,195 247,865,484 98.82% 2,965,711 0
其中：A股股东 176,822,035 174,362,334 98.61% 2,459,701 0
B股股东 74,009,160 73,503,150 99.32% 506,010 0
中小股东 4,275,631 1,309,920 30.64% 2,965,711 0
其中：A股股东 3,769,621 1,309,920 34.75% 2,459,701 0
B股股东 506,010 0 0.00% 506,010 0
3、公司2021年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,831,195 247,841,684 98.81% 2,989,511 0
其中：A股股东 176,822,035 174,338,534 98.60% 2,483,501 0
B股股东 74,009,160 73,503,150 99.32% 506,010 0
中小股东 4,275,631 1,286,120 30.08% 2,989,511 0
其中：A股股东 3,769,621 1,286,120 34.12% 2,483,501 0
B股股东 506,010 0 0.00% 506,010 0
4、公司2021年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,831,195 248,871,884 99.22% 1,959,311 0
其中：A股股东 176,822,035 175,368,734 99.18% 1,453,301 0
B股股东 74,009,160 73,503,150 99.32% 506,010 0
中小股东 4,275,631 2,316,320 54.17% 1,959,311 0
其中：A股股东 3,769,621 2,316,320 61.45% 1,453,301 0
B股股东 506,010 0 0.00% 506,010 0
5、公司2021年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,831,195 247,864,684 98.82% 2,965,711 800
其中：A股股东 176,822,035 174,361,534 98.61% 2,459,701 800
B股股东 74,009,160 73,503,150 99.32% 506,010 0
中小股东 4,275,631 1,309,120 30.62% 2,965,711 800
其中：A股股东 3,769,621 1,309,120 34.73% 2,459,701 800
B股股东 506,010 0 0.00% 506,010 0
6、关于授权公司董事长及经营层 2022 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 250,831,195 248,870,884 99.22% 1,960,311 0
其中：A股股东 176,822,035 175,367,
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