冰山冷热科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2021年5月14日（星期五）下午3:00
网络投票：2021年5月14日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2021年4月24日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计 14 人，所持表决权 247,720,623 股，占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.38%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计9人，所持表决权247,656,343股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.37%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权64,280股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.01%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计12人，所持表决权174,210,173股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.95%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权174,153,193股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.94%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计4人，所持表决权56,980股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.01%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权73,510,450股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.44%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权73,503,150
股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的30.43%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人，所持表决权7,300股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.01%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2020年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247,720,623 247,669,143 99.98% 51,480 0
其中：A股股东 174,210,173 174,158,693 99.97% 51,480 0
B股股东 73,510,450 73,510,450 100.00% 0 0
中小股东 87,400 35,920 41.10% 51,480 0
其中：A股股东 80,100 28,620 35.73% 51,480 0
B股股东 7,300 7,300 100.00% 0 0
2、公司监事会2020年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247,720,623 247,669,143 99.98% 51,480 0
其中：A股股东 174,210,173 174,158,693 99.97% 51,480 0
B股股东 73,510,450 73,510,450 100.00% 0 0
中小股东 87,400 35,920 41.10% 51,480 0
其中：A股股东 80,100 28,620 35.73% 51,480 0
B股股东 7,300 7,300 100.00% 0 0
3、公司2020年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247,720,623 247,669,143 99.98% 51,480 0
其中：A股股东 174,210,173 174,158,693 99.97% 51,480 0
B股股东 73,510,450 73,510,450 100.00% 0 0
中小股东 87,400 35,920 41.10% 51,480 0
其中：A股股东 80,100 28,620 35.73% 51,480 0
B股股东 7,300 7,300 100.00% 0 0
4、公司2020年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247,720,623 247,669,143 99.98% 51,480 0
其中：A股股东 174,210,173 174,158,693 99.97% 51,480 0
B股股东 73,510,450 73,510,450 100.00% 0 0
中小股东 87,400 35,920 41.10% 51,480 0
其中：A股股东 80,100 28,620 35.73% 51,480 0
B股股东 7,300 7,300 100.00% 0 0
5、公司2020年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 247,720,623 247,669,143 99.98% 51,480 0
其中：A股股东 174,210,173 174,158,693 99.97% 51,480 0
B股股东 73,510,45
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