大连冷冻机股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及
变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2019年5月17日（星期五）下午3:00
网络投票：2019年5月16日-2019年5月17日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日下午3:00至2019年5月17日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2019年4月20日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
公司有表决权总股份843,212,507股的29.77%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权250,965,941股，占公司有表决权总股份843,212,507股的29.76%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计1人，所持表决权90,000股，占公司有表决权总股份843,212,507股的0.01%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计10人，所持表决权175,775,080股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.21%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计9人，所持表决权175,685,080股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.20%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计1人，所持表决权90,000股，占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.01%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人，所持表决权75,280,861股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过
逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2018年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
2、公司监事会2018年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
3、公司2018年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
4、公司2018年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
5、公司2018年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,941 99.96% 90,000 0
其中：A股股东 175,775,080 175,685,080 99.95% 90,000 0
B股股东 75,280,861 75,280,861 100.00% 0 0
中小股东 3,082,351 2,992,351 97.08% 90,000 0
其中：A股股东 1,304,640 1,214,640 93.10% 90,000 0
B股股东 1,777,711 1,777,711 100.00% 0 0
6、关于授权公司董事长及经营层2019年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 251,055,941 250,965,94
