证券代码：000530、200530 证券简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2018-027
大连冷冻机股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开日期和时间
现场会议：2018年5月18日（星期五）下午3:00
网络投票：2018年5月17日-2018年5月18日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日下午3:00 至2018年5月18日下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司三楼会议室。
3、召开方式：现场会议投票和网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：纪志坚
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
关于召开本次会议的通知刊登于2018年4月21日《中国证券报》、《香港商报》。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计16人，所持表决权263,445,597股，占公司有表决权总股份855,908,981股的30.78%。
其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共计11人，所持表决权261,391,597股，占公司有表决权总股份855,908,981股的30.54%。
通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计5人，所持表决权
2,054,000股，占公司有表决权总股份855,908,981股的0.24%。
2、A股股东出席情况
出席会议的A股股东及股东代理人共计13人，所持表决权178,578,613股，占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的29.06%。
其中：
出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人，所持表决权176,524,613股，占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的28.73%。
通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计5人，所持表决权2,054,000股，占公司A股股东有表决权股份总数614,408,981股的0.33%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权84,866,984股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.14%。
其中：
出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权84,866,984股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的35.14%。
通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0%。
4、其他人员出席情况
公司董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。
2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，经过 逐项投票表决，通过了如下决议：
1、公司董事会2017年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300
其中：A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300
其中：A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
2、公司监事会2017年度工作报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300
其中：A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300
其中：A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
3、公司2017年度财务决算报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 263,391,597 99.98% 53,700 300
其中：A股股东 178,578,613 178,524,613 99.97% 53,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 14,628,454 99.63% 53,700 300
其中：A股股东 3,318,620 3,264,620 98.37% 53,700 300
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
4、公司2017年度利润分配方案报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 261,391,597 99.22% 2,053,700 300
其中：A股股东 178,578,613 176,524,613 98.85% 2,053,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 12,628,454 86.01% 2,053,700 300
其中：A股股东 3,318,620 1,264,620 38.11% 2,053,700 300
B股股东 11,363,834 11,363,834 100.00% 0 0
5、公司2017年年度报告
所持表决权(股) 同意(股) 同意比例 反对(股) 弃权(股)
与会全体股东 263,445,597 261,781,597 99.37% 1,663,700 300
其中：A股股东 178,578,613 176,914,613 99.07% 1,663,700 300
B股股东 84,866,984 84,866,984 100.00% 0 0
中小股东 14,682,454 13,018,454 88.67% 1,663,700
