证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-36
广东广弘控股股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年7月24日下午15：00
（2）网络投票时间为：2023年7月24日
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月24日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年7月24日上午9:15至下午15:00任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事长蔡飚先生
会议通知及相关文件刊登在 2023 年 7 月 8 日的《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共 46 人，代表有表决权股份数
330,554,665 股，占公司股份总额的 56.6222%。其中，通过现场投票方式出席的
股东 3 人，代表有表决权股份数 326,700,162 股，占公司股份总额的 55.9619%；
通过网络投票的股东 43 人，代表有表决权股份数 3,854,503 股，占公司股份总额的 0.6603％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 45 人，代表有表决权股份数 11,767,144 股，占公司股份总额的 2.0156％。
3、其他人员出席情况：
公司董事会董事、监事会监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议关于广东广弘创汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过 9.4亿元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案；
总表决情况：
同意 328,202,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2885％；反对
2,327,303 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7041％；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％。
中小股东总表决情况：
同意 9,415,341 股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.0138％；反对
2,327,303 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.7780％；弃权 24,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2082％。
表决结果：议案获得通过。
（二）审议关于补选公司第十届监事会监事的议案；
同意选举关思文先生为公司第十届监事会监事。
总表决情况：
同意 329,163,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5793％；反对
1,239,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3751％；弃权 151,000 股（其中，因未投票默认弃权 151,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0457％。
中小股东总表决情况：
同意 10,376,344 股，占出席会议的中小股东所持股份的 88.1806％；反对
1,239,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5361％；弃权 151,000 股（其中，因未投票默认弃权 151,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2832％。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、律师姓名：张锡海、丁玢
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二三年七月二十五日
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