证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-24
广东广弘控股股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2023年5月18日下午15：00
（2）网络投票时间为：2023年5月18日
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月18日上午9:15至下午15:00任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事、副总经理、财务负责人夏斌先生
会议通知及相关文件刊登在 2023 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 38 人，代表有表决权股份数
327,495,640 股，占公司股份总额的 56.0982%。其中，通过现场投票方式出席的
股东 2 人，代表有表决权股份数 324,598,172 股，占公司股份总额的 55.6018 %；
通过网络投票的股东 36 人，代表有表决权股份数 2,897,468 股，占公司股份总额的 0.4963%。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 37 人，代表有表决权股份数 8,708,119 股，占公司股份总额的 1.4917%。
3、其他人员出席情况：
公司董事会董事、监事会监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议公司 2022 年度董事会工作报告；
总表决情况：
同意 326,098,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5733％；反对
1,397,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,310,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.9545％；反对
1,397,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
表决结果：议案获得通过。
（二）审议公司 2022 年度监事会工作报告；
总表决情况：
同意 326,098,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5733％；反对
1,397,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,310,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.9545％；反对
1,397,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
（三）审议公司 2022 年年度报告及其摘要；
总表决情况：
同意 326,098,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5733％；反对
1,397,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,310,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.9545％；反对
1,397,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
（四）审议公司 2022 年度财务决算报告；
总表决情况：
同意 326,098,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5733％；反对
1,397,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,310,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.9545％；反对
1,397,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
（五）审议公司 2022 年度利润分配议案；
总表决情况：
同意 326,098,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5733％；反对
1,394,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4257％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。
中小股东总表决情况：
同意 7,310,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.9545％；反对
1,394,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0111％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0345％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。
表决结果：议案获得通过。
（六）审议关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过 5000 万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案；
总表决情况：
同意 326,098,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5733％；反对
1,397,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,310,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.9545％；反对
1,397,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
（七）审议关于修改公司经营范围的议案；
总表决情况：
同意 326,098,375 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5733％；反对
1,397,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4267％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,310,854 股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.9545％；反对
1,397,265 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.0455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：议案获得通过。
（八）审议关于修订《公司章程》的议案；
总表决情况：
同意 325,378,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3535％；反对
2,117,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6465％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,590,851 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.6863％；反对
2,117,268 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.3137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。
表决结果：议案获得通过。
（九）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
总表决情况：
同意 325,378,172 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3534％；反对
2,117,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6466％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,590,651 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.6840％；反对
2,117,468 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.3160％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。
表决结果：议案获得通过。
（十）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
总表决情况：
同意 325,378,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3535％；反对
2,117,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6465％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,590,851 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.6863％；反对
2,117,268 股，占出席会议的中小股东所持股份的 24.3137％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意。
表决结果：议案获得通过。
（十一）审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
总表决情况：
同意 325,378,372 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3535％；反对
2,117,268 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6465％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,590,851 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.68
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