证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-18
广东广弘控股股份有限公司
关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第
十届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，并提请公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司经营范围修改的相关情况
公司结合当前实际经营情况及未来发展需要，拟对经营范围进行变更。变更后的经营范围：企业总部管理；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；初级农产品收购；饲料添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；停车场服务；智能农业管理；园区管理服务；企业管理咨询；供应链管理服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务；农业科学研究和试验发展；制冷、空调设备销售；办公用品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；国内货物运输代理。同时，根据上述经营范围变更情况，对《公司章程》中的相关条款予以修订。
二、《公司章程》修订的相关情况
为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》进行相应部分条款修改，具体内容如下：
修订前 修订后
第二条
公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条
成立的股份有限公司（以下简称公 公司系依照《公司法》和其他有关规定成
司）。 立的股份有限公司（以下简称公司）。
公司经广东省企业股份制试点联审小 公司经广东省企业股份制试点联审小组、组、广东省经济体制改革委员会（粤股 广东省经济体制改革委员会（粤股审
审[1992]13 号）及粤联办（1992）4 号 [1992]13 号）及粤联办（1992）4 号文
文批准，以定向募集方式设立；在广东 批准，以定向募集方式设立；在广东省工省工商行政管理局注册登记，取得营业 商行政管理局注册登记，取得营业执照，
执照，统一社会信用代码为 统一社会信用代码为
440000000025118 。 914400001903435723 。
第三条
公司分别于 1993 年 5 月 20 日及 1993 第三条
年 9 月 12 日经广东省证券监督管理委员 公司分别于 1993 年 5 月 20 日及 1993 年
会（粤证监发字（1993）005 号文）和 9 月 12 日经广东省证券监督管理委员会
中国证券监督管理委员会（证监发审字 （粤证监发字（1993）005 号文）和中国[1993]56 号文）的批准，首次向社会公 证券监督管理委员会（证监发审字
众发行人民币普通股 2550 万股，于 [1993]56 号文）的批准，首次向社会公众
1993 年 11 月 18 日在深圳交易所上 发行人民币普通股 2550 万股，于 1993
市。 年 11 月 18 日在深圳证券交易所上市。
第九条 第九条
公司全部资产分为等额股份，股东以其 公司全部资产分为等额股份，股东以其认所持股为限对公司承担责任，公司以其 购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。 全部资产对公司的债务承担责任。
该条内容改为在第十二条
第十二条
第十一条 根据《党章》和《公司法》的规定，公司
根据《党章》和《公司法》的规定，公 设立中国共产党的组织、开展党的活动。司设立中国共产党的组织，在公司发挥 公司为党组织的活动提供必要条件 ，在
领导核心和政治核心作用。 公司发挥领导核心和 政治核心作用。
该条内容改为在第十一条
第十一条
第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的
本章程所称其他高级管理人员是指公司 副总经理、董事会秘书、财务负责人、总
的副总经理、董事会秘书、财务负责 工程师、总会计师 、总经济师。党委书
人。党委书记、党委副书记、纪委书记 记、党委副书记、纪委书记及其他党委委及其他党委委员视同高级管理人员，其 员视同高级管理人员，其管理按党组织的
管理按党组织的有关规定执行。 有关规定执行。
第十四条
经依法登记，公司的经营范围：企业总部
管理；农产品的生产、销售、加工、运
输、贮藏及其他相关服务；食用农产品批
发；食用农产品零售；农副产品销售；初
级农产品收购；饲料添加剂销售；畜牧渔
业饲料销售；食品销售（仅销售预包装食
品）；互联网销售（除销售需要许可的商
第十四条 品）；普通货物仓储服务（不含危险化学
经登记核准，公司经营范围是：食品冷 品等需许可审批的项目）；以自有资金从藏设备的经营与管理；实业投资；资本 事投资活动；自有资金投资的资产管理服运营管理；货物进出口、技术进出口 务；物业管理；停车场服务；智能农业管（法律、行政法规禁止的除外；法律、 理；园区管理服务；企业管理咨询；供应行政法规限制的项目须取得许可后方可 链管理服务；餐饮管理；住房租赁；非居经营）；仓储（危险品除外），场地出 住房地产租赁；技术服务、技术开发、技租，农副产品收购（不含国家专营专控 术咨询、技术交流、技术转让、技术推商品）；食品冷藏及空调、冷藏设备的 广；信息咨询服务；农业科学研究和试验技术咨询，商品信息咨询；畜禽饲养技 发展；制冷、空调设备销售；办公用品销术服务；农业技术研究开发；文化、教 售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助育产品开发，销售农副产品、教学仪 设备批发；计算机软硬件及辅助设备零器、实验室设备、办公用品、电子产 售；货物进出口；技术进出口；国内货物
品、电子计算机及配件。 运输代理。
第二十条
公司股份总数为 583,790,330 股，全部
为普通股。其中，在公司成立时经批准 第二十条
发行的普通股总数为 396,515,872 股， 公司股份总数为 583,790,330 股，全部为
2008 年 12 月 18 日经中国证监会核准向 普通股。其中，2008 年 12 月 18 日经中
公司股东广东省广弘资产经营有限公司 国证监会核准向公司股东广东省广弘资产
定向发行的普通股总数为 187,274,458 经营有限公司定向发行的普通股总数为
股。 187,274,458 股。
第二十三条
根据本章程的规定，公司可以减少注册 第二十三条
资本。公司减少注册资本，按照《公司 公司可以减少注册资本。公司减少注册资法》以及其他有关规定和本章程规定的 本，应当按照《公司法》以及其他有关规
程序办理。 定和本章程规定的程序办理。
第二十四条
公司不得收购本公司股份。但公司在下列
情况下，可以依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，收购本公司的股
份：
（一）减少公司注册资本；
第二十四条 （二）与持有本公司股份的其他公司合
公司在下列情况下，可以依照法律、行 并；
政法规、部门规章和本章程的规定，收 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
购本公司的股份： 激励；
（一）减少公司注册资本； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
并； 份；
（三）将股份奖励给本公司职工； （五）将股份用于转换上市公司发行的可
（四）股东因对股东大会作出的公司合 转换为股票的公司债券；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （六）上市公司为维护公司价值及股东权
股份的。 益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 除上述情形外，公司不得收购本公司股
股份的活动。 份。
第二十五条
公司收购本公司股份，可以通过公开的集
第二十五条 中交易方式，或者法律法规和中国证监会
公司收购本公司股份，可以选择下列方 认可的其他方式进行。
式之一进行： 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
（二）要约方式； 收购本公司股份的，应当通过公开的集中
（三）中国证监会认可的其他方式
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