000529 深市 广弘控股

证券代码：000529          证券简称：广弘控股      公告编号：2022-72

                  广东广弘控股股份有限公司

              2022年第十次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司（以下简称“广弘控股”或“公司”）于 2022 年 9
月 15 日以传真方式、电子文件方式发出 2022 年第十次临时董事会会议通知，会议于
2022 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 人，参与表决 8 人，符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

  公司董事会近日收到财务负责人缪安民先生的书面辞职报告，缪安民先生因工作调整原因，申请辞去公司财务负责人职务，仍继续担任公司董事、总经理职务。

  由董事长提名，董事会同意聘任夏斌先生和高子英先生为公司副总经理，其中夏斌先生兼任公司财务负责人。

  表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

  具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》。

  特此公告。

                                          广东广弘控股股份有限公司董事会
                                                  二○二二年九月二十三日