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广弘控股:董事会决议公告

公告日期:2022-04-28

广弘控股:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000529      证券简称:广弘控股        公告编号:2022-27

                广东广弘控股股份有限公司

              第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东广弘控股股份有限公司于 2022 年 4 月 16 日以书面文件方式、电子文
件方式发出第十届董事会第五次会议通知,会议于 2022 年 4 月 26 日在公司会
议室召开。会议应到董事 8 人,现场参会 7 人,通讯方式参会 1 人,董事高宏波
先生以通讯方式表决。公司监事列席本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:

    一、审议通过公司 2021 年度董事会工作报告;

    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    具 体 内 容 详 见 刊 登 于 2022 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司 2021 年度董事会工作报告》。

    二、审议通过公司 2021 年年度报告及其摘要;

    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    《公司 2021 年年度报告全文》具体内容详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年年度报告摘要》详见同日公告编号:2022-29。

    三、审议通过公司 2021 年度财务决算报告;

    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    《公司 2021 年度财务决算报告》具体内容详见 2022 年 4 月 28 日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    四、审议通过公司 2021 年度利润分配预案;

    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告确认,公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润为 331,084,864.83 元,截至
2021 年 12 月 31 日,公司合并未分配利润为 878,167,133.72 元,母公司未分
配利润 340,501,255.61 元。母公司 2021 实现净利润为 374,907,041.54 元。本
年度按《公司法》和《公司章程》规定提取的法定公积金 37,490,704.15 元,
提取任意公积金 74,981,408.31 元,母公司当年可供分配利润为 262,434,929.08元。

    基于对公司未来发展的预期和信心,结合公司 2021 年度的经营盈利情况,
为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,根据《公司章程》规定,
公司 2021 年度利润分配预案为:以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 583,790,330
股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元(含税),共计分配现金红利87,568,549.50 元 ,累计剩余未分配利润 252,932,706.11 元结转以后年度分配。不送股,也不实施公积金转增股本。

    该项预案须提交公司 2021 年度股东大会审议通过。

    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    《公司 2021 年年度利润分配预案的公告》具体内容详见 2022 年 4 月 28 日
的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),详见同日公告编号:2022-31。

    五、审阅通过立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度内
部控制审计报告;

    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    六、听取独立董事述职报告;

    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    七、审议通过公司高级管理人员 2021 年度绩效薪酬方案的议案;

    审议蔡飚先生 2021 年度绩效薪酬方案,同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票, 蔡
飚先生回避表决。审议缪安民先生 2021 年度绩效薪酬方案,同意 7 票、弃权 0
票、反对 0 票,缪安民先生回避表决。审议黄万兴先生 2021 年度绩效薪酬方案,
同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票, 黄万兴先生回避表决。审议欧立民先生 2021
年度绩效薪酬方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议刘汉林先生 2021 年
度绩效薪酬方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议陈增玲女士 2021 年度
绩效薪酬方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议苏东明先生 2021 年度绩
效薪酬方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议沈蔚涵女士 2021 年度绩效
薪酬方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。审议曾锦炎先生 2021 年度绩效薪
酬方案,同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    表决结果:上述议案均审议通过。


    八、审议通过公司内部控制自我评价报告;

    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    九、审议通过董事会审计委员会关于会计师事务所对公司 2021 年度审计工
作的总结报告;

    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    十、审议通过公司 2022 年第一季度报告(具体内容详见 2021 年 4 月 28 日
的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    十一、审议通过关于补选公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案

    公司董事会补选黄万兴先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员,补选后的第十届董事会薪酬与考核委员会成员分别为李胜兰女士、胡志勇先生、黄万兴先生;其中,李胜兰女士任主任委员。

    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。

    十二、审议通过关于补选公司董事会审计委员会成员的议案

    公司董事会补选夏斌先生为审计委员会成员。补选后的第十届董事会审计委员会成员分别为胡志勇先生、郭天武先生、李胜兰女士、缪安民先生、夏斌先生;其中,胡志勇先生任主任委员。

    表决结果:同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票

    上述第一、二、三、四项议案尚需提交 2021 年度股东大会审议通过,第六
项议案需向 2021 年度股东大会通报。

    特此公告。

                                      广东广弘控股股份有限公司董事会
                                              二〇二二年四月二十八日
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