证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2021-11
广东广弘控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2021年2月1日下午15：00
（2）网络投票时间为：2021年2月1日，
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月1日上午9:15—9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月1日上午9:15至下午15:00任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事长蔡飚先生
会议通知及相关文件刊登在 2021 年 1 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表有表决权312,893,335股，占公司股份总额的53.5969%。其中，通过现场投票方式出席的股东3人，代表有表决权股份数301,390,235股，占公司股份总额的51.6265%；通过网络投票的股东8人，代表有表决权股份数11,503,100股，占公司股份总额的1.9704％。
出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共10人，代表有表决权股份数12,223,403股，占公司股份总额的2.0938％。
3、其他人员出席情况：
公司第九届董事会董事、第九届监事会监事、高级管理人员、第十届董事会董事候选人、第十届监事会监事候选人、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案，（本议案子议案采用累积投票制逐项表决）：
1、审议选举本公司第十届董事会非独立董事的议案。
（1）选举蔡飚先生为本公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。蔡飚先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
（2）选举高宏波先生为本公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。高宏波先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
（3）选举缪安民先生为本公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。缪安民先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
（4）选举黄万兴先生为本公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。黄万兴先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
（5）选举陈楚盛先生为本公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。陈楚盛先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
（6）选举夏斌先生为本公司第十届董事会非独立董事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。夏斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事。
2、审议选举本公司第十届董事会独立董事的议案。
（1）选举李胜兰女士为本公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。李胜兰女士当选为公司第十届董事会独立董事。
（2）选举郭天武先生为本公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。郭天武先生当选为公司第十届董事会独立董事。
（3）选举胡志勇先生为本公司第十届董事会独立董事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。胡志勇先生当选为公司第十届董事会独立董事。
3、审议选举本公司第十届监事会监事的议案。
（1）选举欧立民先生为本公司第十届监事会监事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。欧立民先生当选为公司第十届监事会监事。
（2）选举潘瑞君女士为本公司第十届监事会监事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。潘瑞君女士当选为公司第十届监事会监事。
（3）选举沈蔚涵女士为本公司第十届监事会监事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。沈蔚涵女士当选为公司第十届监事会监事。
（4）选举曾锦炎先生为本公司第十届监事会监事；
表决情况：同意 312,642,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9198%；
其中，中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 11,972,503 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 97.9474%；
表决结果：议案获得通过。曾锦炎先生当选为公司第十届监事会监事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所
2、律师姓名：秦漫银、黎绍尘
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》和《议事规则》的规定，均合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇二一年二月二日
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