000529 深市 广弘控股

 证券代码：000529          证券简称：广弘控股        公告编号：2020-16
            广东广弘控股股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月11日下午15：00

      （2）网络投票时间为：2020 年 5 月 11 日

  通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时 间 为 2020年5月11日上午9:15至2020年5月11日下午15:00任意时间。

    召开地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司会议
室

    召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开

  召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

  主持人：公司董事、总经理陈子召先生

  会议通知及相关文件刊登在 2020 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  2、出席会议股东情况：

  出席本次股东大会的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权股份数 303,689,745 股，占公司股份总额的 52.0203%。其中，通过现场投票方式出
 席的股东 2 人，代表有表决权股份数 301,390,135 股，占公司股份总额的

 51.6264％；通过网络投票的股东 8 人，代表有表决权股份数 2,299,610 股，
 占公司股份总额的 0.3939％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中， 中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
 5%以上股份股东以外的其他股东）共 9 人，代表有表决权股份数 3,019,813 股，
 占公司股份总额的 0.5173％。

    3、其他人员出席情况：

    公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。

  二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：

  1、审议公司 2019 年度董事会工作报告。

  表决情况：同意 303,604,545 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9719%；反对 85,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0281％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,934,613 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.1786％；反对 85,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.8214％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：议案获得通过。

  2、审议公司 2019 年度监事会工作报告。

  表决情况：同意 303,599,445 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9703％；反对 90,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0297％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000％。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,929,513 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0097％；反对 90,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
  表决结果：议案获得通过。

  3、审议公司 2019 年年度报告及其摘要。

  表决情况：同意 303,599,445 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9703%；反对 90,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0297％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,929,513 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0097％；反对 90,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：议案获得通过。

  4、审议公司 2019 年度财务决算报告。

  表决情况：同意 303,599,445 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9703%；反对 90,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0297％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,929,513 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.0097％；反对 90,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.9903％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：议案获得通过。

      5、审议公司 2019 年度利润分配预案。

  表决情况：同意 303,544,945 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9523%；反对 144,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0477％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

  其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意 2,875,013 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2050％；反对 144,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.7950％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
  表决结果：议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广州金鹏律师事务所

  2、律师姓名：秦漫银、林勋华

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，也符合《公司章程》和《议事规则》的规定，均合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议。

  2、法律意见书。

                                      广东广弘控股股份有限公司董事会
                                              二〇二〇年五月十二日