证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2019-20
广东广弘控股股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
召开时间：（1）现场会议召开时间：2019年4月19日下午15：00
（2）网络投票时间为：2019年4月18日—2019年4月19日
通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00任意时间。
召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司会议室
召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式召开
召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会
主持人：公司董事、总经理陈子召先生
会议通知及相关文件刊登在2019年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
2、出席会议股东情况：
出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表有表决权股份数股309,845,180股，占公司股份总额的53.0747%。其中，通过现场投票方式出席的股东2人，代表有表决权股份数309,844,280股，占公司股份总额的53.0746％；
通过网络投票的股东1人，代表有表决权股份数900股，占公司股份总额的0.0002％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表有表决权股份数9,175,248股，占公司股份总额的1.5717％。
3、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他相关人员。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议公司2018年度董事会工作报告。
表决情况：同意309,845,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意9,175,248股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
2、审议公司2018年度监事会工作报告。
表决情况：同意309,845,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意9,175,248股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
3、审议公司2018年年度报告及其摘要。
同意309,845,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；
反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意9,175,248股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
4、审议公司2018年度财务决算报告。
同意309,845,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意9,175,248股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
5、审议公司2018年度利润分配预案。
同意309,845,180股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为：同意9,175,248股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。
表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(广州)律师事务所
2、律师姓名：马丽、江健勋
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表
决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、法律意见书。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十日
