证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2013--38
广东广弘控股股份有限公司
关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、广东广弘控股股份有限公司 （以下简称“公司”） 拟将所属子公司广
州市番禺嘉兴食品有限公司（以下简称“嘉兴公司”）100%股权(其中公司持有嘉
兴公司80%股权、全资子公司广东省广弘食品集团有限公司持有嘉兴公司20%股
权)通过南方联合产权交易中心进行挂牌转让。
2、本转让事项尚需提交公司股东大会审议批准。
3、公司已聘请具有执行证券、期货相关从业资格的会计师事务所、资产评
估公司对嘉兴公司的资产状况进行了审计、评估。
一、交易概述
1、为加快盘活上市公司现有土地资源，最大限度实现“三旧”改造获批项
目的经济效益，促进和支持主业的升级转型，公司拟将全资子公司嘉兴公司100%
股权（其中公司持有嘉兴公司80%的股权和全资子公司广东省广弘食品集团有限
公司持有嘉兴公司20%的股权）在南方联合产权交易中心挂牌转让，挂牌转让底
价不低于14,000万元。
2、公司于2013年10月24日召开第七届董事会第九次会议，会议以9 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公
司100%股权的议案》，同意在南方联合产权交易中心以公开挂牌转让方式出售
公司所持有嘉兴公司80%的股权和出售全资子公司广东省广弘食品集团有限公
司所持有嘉兴公司20%的股权。同意上述嘉兴公司100%股权挂牌出售底价不低于
1.4亿元。
3、公司独立董事发表了如下独立意见：
（1）我们认真审阅了公司提交审议的《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品
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有限公司100%股权的议案》，并认真审查了与此相关的文件，认为该事项符合
公司的长远发展战略和公司资源整合，是经过公司管理层充分论证和谨慎决策
的，对公司及全体股东是公平合理的，有利于公司的业务发展，符合公司及全体
股东的利益。本次股权转让符合《公司法》、《公司章程》以及相关规范性文件的
规定。（2）同意董事会审议的《关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%
股权的议案》，该议案经董事会审议通过后须提交公司2013年第二次临时股东大
会审议。（3）本次出售股权，通过合理配置资产，将公司现有资源、资金集中投
入到主业经营、发展食品加工业以及拓展具有岭南特色的老字号广货产品等事项
中，可以进一步提高公司的盈利水平和可持续发展能力。我们同意公司挂牌出售
广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的事项。
4、本次转让不构成重大资产重组，按照《深交所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定该事项需提请公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
本次出售采用在南方联合产权交易中心以挂牌转让方式进行，交易对方尚
无法确定。
三、本次交易标的基本情况
1、工商登记状况
广州市番禺嘉兴食品有限公司注册资本为人民币1000万元，注册地址为广
州市番禺区市桥北桥路1号，法定代表人为孙远中。嘉兴公司经营范围为生产肉
制品（腌腊肉制品、酱卤肉制品）、其他食品（椰果制品）（在《全国工业产品生
产许可证》有效期限内从事经营），销售本企业产品；批发预包装食品（在《食
品流通许可证》有效期限内从事经营）；收购、销售干制蔬菜、干制水产品；提
供商业流通仓库服务（不含危险品、原油、成品油仓储）；国内贸易、技术进出
口、物业管理。（经营范围涉及法律、行政法规禁止经营的不得经营；涉及许可
经营的未取得许可前不得经营）。
2、嘉兴公司成立于2000年8月11日，成立时注册资本为200 万元人民
币，广东省广弘食品集团有限公司（以下简称：广弘食品）持有其100%的股权。
2008年8月31日，公司（原“粤美雅”）与广东省广弘资产经营有限公司（以
下简称：广弘公司）签署《发行股份购买资产协议书》,公司向广弘公司共计发
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行187,274,458股股份购买其合法持有并有权处置的评估价值为40264万元的广
东省广弘食品集团有限公司100％的股权、惠州市广丰农牧有限公司85.78％的股
权和广东省教育书店有限公司100％股权,其中嘉兴公司100%股权评估价值为
1398万元。上述事项经公司2008 年第一次临时股东大会审议通过并经中国证券
监督管理委员会批准.2008年12月29日，上述股权在工商行政管理机关完成过户
登记到本公司名下,嘉兴公司成为本公司间接全资控股的子公司。
公司2012年3月23日召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于公
司向广州市番禺嘉兴食品有限公司增资的议案》，同意公司向嘉兴公司进行增资，
增资总金额为 800 万元人民币。完成增资后,嘉兴公司注册资本由200万元增资
至1000万元，公司持有嘉兴公司80%的股权，全资子公司广东省广弘食品集团
有限公司持有嘉兴公司20%的股权。
目前，本公司直接或间接持有嘉兴公司100%股权，其中本公司持有嘉兴公
司80%股权、全资子公司广东省广弘食品集团有限公司持有嘉兴公司20%股权。
3、嘉兴公司“三旧”改造项目基本情况
根据广州市规划局的批复，嘉兴公司三旧改造项目地块净用地面积7674
平方米，容积率≤4.5，建筑密度≤40%，绿地率≥30%。初步建设规模为：楼高
17～22层（含2层地下停车场），基底面积3100平方米，绿化面积2400平方米，
