证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2012--07
广东广弘控股股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
广东广弘控股股份有限公司于 2012 年 3 月 14 日以传真方式、电子文件方式发出
第七届董事会第二次会议会议通知，会议于 2012 年 3 月 23 日在公司会议室召开。会
议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、部分高管列席本次会议，符合《公司法》及
《公司章程》的规定。会议由董事长聂周荣先生主持。会议审议并全票通过如下决议：
一、审议通过公司 2011 年度董事会工作报告；
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
二、审议通过公司 2011 年年度报告及其摘要；
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
三、审议通过公司 2011 年度财务决算报告；
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
四、审议通过公司 2011 年度利润分配预案；
公司财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2011年度归属于
母公司所有者的净利润为67,561,563.57元，2011年未分配利润为-428,193,569.49
元。鉴于公司2011年未分配利润仍为负值，根据《公司章程》规定，公司董事会拟定
2011年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本的利润分配预案。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
五、审议通过《董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司2011年度审计工作的总结报告》；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
六、听取独立董事述职报告；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
七、审议通过公司高级管理人员2011年度绩效薪酬方案的议案；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》（详见同日公告编号：2012—10）；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
九、审议通过公司内部控制规范实施工作方案的议案（详见同日公告编号：
2012—11）；
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
十、审议通过关于购买广州越秀城市广场写字楼物业的议案（详见同日公告编号：
2012—12）；
同意以自有资金不超过5165万元（不含契税等税费）的价格购买自然人钟海强先
生拥有的位于广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37、38、39楼三层写字楼物业
资产，其中由公司出资3461万元购买37、38楼，面积为2097.5平方米；由下属全资子
公司广东教育书店有限公司（以下简称：教育书店）出资1704万元购买39楼，面积为
1032.5平方米，房屋产权归各自所有。
本次购买写字楼物业事项董事会授权公司经营层在交易标的解除抵押风险后，全
权办理与交易对方的具体合同签订、款项支付等事宜。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
十一、审议通过关于公司向下属全资公司广州市番禺嘉兴食品有限公司增资的议
案（详见同日公告编号：2012—13）；
广州市番禺嘉兴食品有限公司是本公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公
司的全资子公司，广州市番禺嘉兴食品有限公司注册资本200万元。同意公司向广州
市番禺嘉兴食品有限公司进行增资，增资总金额为 800 万元人民币，增资后广州市
番禺嘉兴食品有限公司注册资本为1000万元。
表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。
十二、审议通过关于召开2011年度股东大会的议案（召开2010年度股东大会通知
详见同日公告编号：2012—14）；
公司定于2012年4月18日上午10:00在广东省广州市东风中路437号越秀城市广场
南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室召开2011年度股东大
会，会期半天。
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
上述第一、二、三、四、六项议案尚需提交2011年度股东大会审议通过。
特此公告。
广东广弘控股股份有限公司董事会
二 0 一二年三月二十八日
