证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-40
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）14 时 15 分。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 5 月 23 日 9:15~15:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 23 日 9:15～9:25；
9:30~11:30 和 13:00～15:00。
2. 召开地点：广西柳州市柳太路 1 号广西柳工机械股份有限公司 106 会议室。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长曾光安先生因出差，授权副董事长黄海波先生主持本次会
议。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1. 会议总体出席情况
通过现场和网络投票的股东 82 人，代表股份 1,050,435,915 股，占上市公司总股份的
53.4790％。
2. 现场出席会议情况
通过现场投票的股东 20 人，代表股份 592,144,196 股，占上市公司总股份的
30.1468％。
3. 通过网络投票出席会议情况
通过网络投票的股东 62 人，代表股份 458,291,719 股，占上市公司总股份的
23.3322％。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东67人，代表股份543,764,913股，占上市公司总股份的 27.6837％。
其中：
通过现场投票的中小股东 5 人，代表股份 85,473,194 股，占上市公司总股份的
4.3515％。
通过网络投票的中小股东 62 人，代表股份 458,291,719 股，占上市公司总股份的
23.3322％。
5. 其他人员出席会议情况
公司部分董事以现场或通讯方式、部分监事及董事会秘书现场出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）议案表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
（二）表决结果
2023 年度股东大会表决统计结果
合计投票结果
议案 议案名称 出席会议有效表 同意 反对 弃权 表决
序号 决权的股份总数 占有效表决 占有效表决 股数 占有效表 结果
股数（股） 权比例 股数（股） 权比例 （股） 决权比例
1 关于公司 2023 年度董事会工作报告 通过
的议案 1,050,435,915 1,050,292,655 99.9864％ 51,830 0.0049％ 91,430 0.0087％
2 关于公司 2023 年度监事会工作报告 1,050,435,915 通过
的议案 1,050,292,655 99.9864％ 51,830 0.0049％ 91,430 0.0087％
关于公司 2023 年度报告全文及摘要 1,050,435,915 通过
3 的议案 1,050,292,655 99.9864％ 51,830 0.0049％ 91,430 0.0087％
关于公司 2023 年度利润分配预案的 1,050,435,915 通过
4 议案 1,050,379,085 99.9946％ 56,830 0.0054％ 0 0.0000%
5 关于公司 2024 年财务预算的议案 1,050,435,915 1,050,384,085 99.9951％ 51,830 0.0049％ 0 0.0000% 通过
6 关于公司聘请 2024 年度财务及内部 1,050,435,915 通过
控制审计机构的议案 1,050,384,085 99.9951％ 51,830 0.0049％ 0 0.0000%
7 关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案
7.01 关于预计公司 2024 年度日常关联交 544,682,363 通过
易额度的议案（向柳工集团及其下属 544,630,533 99.9905％ 51,830 0.0095％ 0 0.0000%
子公司采购商品及接受劳务8,651.2万
元；向柳工集团及其下属子公司销售
商品 500 万元）
关于预计公司 2024 年度日常关联交
易额度的议案（向广西康明斯工业动
7.02 力有限公司采购商品 74,082.3 万元； 1,050,181,515 1,050,129,685 99.9951％ 51,830 0.0049％ 0 0.0000% 通过
向广西康明斯工业动力有限公司销售
商品 931.1 万元）
关于预计公司 2024 年度日常关联交
易额度的议案（向柳州采埃孚机械有
7.03 限公司采购商品 17,151.9 万元；向柳 1,050,271,815 1,050,219,985 99.9951％ 51,830 0.0049％ 0 0.0000% 通过
州采埃孚机械有限公司销售商品
2,120.6 万元）
关于预计公司 2024 年度日常关联交
易额度的议案（向广西威翔机械有限
7.04 公司采购商品 65,863.7 万元，向广西 1,050,374,765 1,050,322,935 99.9951％ 51,830 0.0049％ 0 0.0000% 通过
威翔机械有限公司销售商品 13,873.3
万元）
8 关于公司 2024 年度对下属子公司及 1,050,435,915 通过
参股公司提供担保的议案 1,025,958,164 97.6698％ 24,477,721 2.3302％ 30 0.0000%
9 关于公司 2024 年度国内营销业务担 1,050,435,915 通过
保授信的议案 1,025,963,164 97.6702％ 24,472,751 2.3298％ 0 0.0000%
10 关于公司 2024 年度海外业务担保的 1,050,435,915 通过
议案 1,050,379,085 99.9946％ 56,830 0.0054％ 0 0.0000%
11 关于公司购买董事、监事、高级管理 1,049,518,465 通过
人员责任保险的议案
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