证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-11
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日~28 日召开第
九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司 2023 年度股东大会审议并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配预案。现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
公司 2023 年初未分配利润为 4,492,116,882.41 元（母公司数，下同），2023 年
度实现净利润 712,067,651.33 元，提取盈余公积金 71,206,765.13 元，减去已分配的公司 2022 年度现金股利 195,120,577.50 元后（其中因混改业绩预测未实现，控股股东广西柳工集团有限公司补偿公司，已冲销对应的现金股利 5,548.60 元），年末未分配利润 4,935,804,653.99 元。根据相关法律法规、《公司章程》的规定以及公司长远发展需求，公司 2023 年度利润分配方案为：
以截至 2023 年 12 月 31 日股本总额 1,951,211,962 股为基数，向全体股东每 10
股派现金红利 2.00 元（含税），共计 390,242,392.40 元，占公司 2023 年度经审计归
属于上市公司股东净利润 86,781 万元的 44.97%，不进行资本公积金转增股本。分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
本分配预案符合《公司法》《中国证监会上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》《关于进一步落实上市公司现
柳工董事会公告
金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配的原则和政策，符合公司战略规划和中长期发展需要。
二、本次利润分配预案的决策程序
1．董事会审议情况
公司第九届董事会第十九次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议并提请股东大会授权董事会具体实施本次利润分配预案。
2．监事会审议情况
公司第九届监事会第十五次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
3．独立董事专门会议审查意见
公司 2023 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司目前实际情况和
未来发展需要，增强了股东回报，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效，同意将该预案提请公司第九届董事会第十九次会议审议。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，通过后方可实施。敬请
广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1．公司第九届董事会第十九次会议决议；
2．公司第九届监事会第十五次会议决议；
3．公司独立董事专门会议的审查意见。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2024 年 3 月 30 日
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