000528 深市 柳 工

  证券代码：000528          证券简称：柳  工        公告编号：2020-60

            广西柳工机械股份有限公司

      关于董事会、监事会换届再次延期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期于

2020 年 3 月 27 日届满。公司已于 2020 年 3 月 26 日发布《柳工关于董事会、监事会
延期换届的公告》：“因广西柳工集团有限公司（简称“柳工集团”）正在进行混合所有制改革（简称“混改”），公司第八届董事会及其各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将顺延，公司预计将于 2020 年底前完成换届工作”（详见巨潮资讯网 http://
www.cninfo.com.cn，公告编号 2020-05）。根据柳工集团混改的进展情况，公司董事会、监事会换届工作仍将继续延期。

  目前，公司控股股东广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）已经完成引入战略投资者的阶段性工作，柳工有限公司治理机制优化调整等方面的混改工作仍在进行中。经与柳工有限沟通，公司此次换届涉及的董事候选人、监事候选人及经理层候选人提名推荐工作将延后。公司为保持董事会、监事会工作的连续性，第八届董事会及其各专门委员会、监事会及高级管理人员的任期将再次顺延。

  公司将根据相关工作进展情况及时推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。在换届工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行其职责和义务。公司预计本次换届工作将在

2021 年 12 月 31 日前完成。


                                                                                柳工董事会公告

特此公告。

                                广西柳工机械股份有限公司董事会

                                      2020 年 12 月 28 日