证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2018-40
广西柳工机械股份有限公司
第八届董事会第十三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月23日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第十三次（临时）会议的通知，会议于2018年9月27日以通讯方式如期召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》。
1、同意公司资本公积转增股本预案的议案：以2018年6月30日总股本1,125,242,136股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。
2、同意将该项议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会具体实施本次资本公积转增股本方案。
公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广西柳工机械股份有限公司关于资本公积转增股本的公告》（公告编号2018-42）。
二、审议通过《关于公司根据审计结果对2018年半年度报告全文及摘要财务信息予以更正的议案》。
柳工董事会公告
董事会认为：本次根据审计结果对2018年半年度报告全文及摘要财务信息更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，能够更加客观地反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司根据经审计的2018年半年度财务报告对已披露的2018年半年度报告全文及摘要的财务信息进行更正。`
公司独立董事对本议案出具了无异议的独立意见。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《广西柳工机械股份有限公司关于依据审计结果更正<2018年半年度报告>全文及摘要的公告》（公告编号2018-43）。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
1、公司本次资本公积转增股本实施完成后，总股本及注册资本将发生变更。同意公司根据实际情况对《公司章程》进行修订（修订详情见附件《广西柳工机械股份有限公司章程章程》修订对照表）；
2、同意将该项议案提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2018年10月15日召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于资本公积转增股本预案的议案》及《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况为：11票同意，0票反对，0票弃权。
该议案具体内容详见公司同时在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《广西柳工机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2018-44）。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2018年9月28日
柳工董事会公告
附件：
《广西柳工机械股份有限公司章程》修订对照表
公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司
章程》的部分条款进行如下修订：（注：下文红色字体部分为修订内容）
原条款 修订后的条款 修改依据或备注
第六条： 第六条：
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币壹拾肆亿陆仟贰佰捌拾
壹拾壹亿贰仟伍佰贰拾肆万 壹万肆仟柒佰柒拾陆元（1,462,814,776元）【具体
贰仟壹佰叁拾陆元 金额以转增方案实施完毕后中国证券登记结算有
（1,125,242,136元）。 限公司深圳分公司确认的总股本数为准】。
第十九条 第十九条
公司的股份总数为 公司的股份总数为1,462,814,776股（具体股
1,125,242,136股，全部为普 数以转增方案实施完毕后中国证券登记结算有限
通股。 公司深圳分公司确认的总股本数为准），全部为普
通股。
