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证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2010-33
广西柳工机械股份有限公司
董事会第六届五次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会于2010 年08 月15 日以电子邮件方式发出召开第六届第五次会议的通
知，会议于2010 年08 月25 日在公司总部如期召开。应到会董事9 人，实到会董事9
人。公司监事会监事列席了会议。会议由王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有
关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
一、审议通过《公司2010 年半年度报告》。
该项议案获全票赞成通过。
二、审议通过《关于增加公司2010 年度银行融资额度的议案》。
同意公司2010 年增加5.8 亿元银行融资额度。
同意授权董事长在融资计划额度内签署银行融资文件及手续。
该项议案获全票赞成通过。
三、审议通过《关于调整公司2010 年度技术开发项目立项计划的议案》。
同意公司调整2010 年度技术开发项目立项计划，增加技术开发费2,095.47 万元。
该项议案获全票赞成通过。
四、审议通过《关于对柳工常州挖掘机有限公司提供银行融资担保的议案》。
同意公司2010 年度对柳工常州挖掘机有限公司提供1 亿元的银行融资担保。
该项议案获全票赞成通过。
该项议案的详细情况请参见“2010-35 号”公告。
五、审议通过《关于公司投资成立“柳工机械中东有限公司”的议案》。柳工六届五次董事会决议公告
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同意公司在阿联遒投资355 万美元成立“柳工机械中东有限公司”。
该项议案获全票赞成通过。
六、审议通过《关于公司投资成立“柳工机械南非有限公司”的议案》。
同意公司在南非共和国投资470 万美元成立“柳工机械南非有限公司”。
该项议案获全票赞成通过。
七、审议通过《关于投资成立“柳工机械亚太有限公司”的议案》。
同意公司在新加坡投资100 万美元成立“柳工机械亚太有限公司”。
该项议案获全票赞成通过。
八、审议通过《关于公司各事业部2010 年下半年新增常规固定资产投资的议案》。
同意公司总部及各事业部2010 下半年新增常规固定资产投资353 项，投资总额为
2.77 亿元。
该项议案获全票赞成通过。
九、审议通过《关于购买柳工国际工业园土地的议案》。
同意公司投资12,826.24 万元购买柳工国际工业园土地使用权，以满足公司未来新
增投资项目建设用地需要。
该项议案获全票赞成通过。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
二O 一O 年八月二十五日
