证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-094
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十次会议通知已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，本
次会议于 2024 年 12 月 30 日 10:00 在北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育会议
室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事6 人，独立董事杨农先生因未能取得联系，未出席本次会议。本次会议由董事长金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整独立董事的议案》
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整独立董事的公告》。
（二）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
《公司第十届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 31 日
