证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2023-006
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第五次会议的通知已于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，本次
会议于 2023 年 4 月 21 日 15:00 在北京市朝阳区樱辉科技中心会议室以现场及通
讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告（全文及摘要）》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告（摘要）》。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，将在公司2022 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董事述职报告》。
（三）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议通过《2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》
公司拟定 2022 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的说明》。
（六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。
（七）审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2022 年年度存放与使用情况公告》。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司合并口径未分配利润约为-5.44 亿元，公司实收股本约为 1.18 亿元，未弥补亏损已超过公司实收股本的三分之一
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部最新规定对公司会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
（十）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十一）审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》
公司董事会认为：被担保方北京学大信息技术集团有限公司（以下简称“学大信息”）为公司合并报表范围内的全资子公司，具备持续经营能力和偿还债务能力，对学大信息提供担保风险可控，不会对公司或学成世纪（北京）信息技术有限公司、天津学大教育科技有限公司、学大职教（北京）科技有限公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。
（十二）《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
（十三）《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。
独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
三、备查文件
1、《公司第十届董事会第五次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关议案的独立意见》；
3、《独立董事关于公司第十届董事会第五次会议相关议案的事前认可意见》。
特此公告。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事会
2023 年 4 月 25 日
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