证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2022-023
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决或增加、修改提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开的时间：2022年4月19日（星期二）14:30起；
网络投票时间：2022年4月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月19日9:15-15:00。
2、股权登记日：2022 年 4 月 12 日。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-2会议室。
4、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共 11
人，代表的股份总数为 40,036,419 股，占公司有表决权股份总数的 33.9975%；
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 7 人，代表有
表决权的股份总数为 39,938,719 股，占公司有表决权股份总数的 33.9146%；通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东大会的股东共
4 人，代表有表决权的股份总数为 97,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0830%。
本次会议由董事长吴胜武先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证
律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审
议通过了如下提案：
提案1.00《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式逐项审议，表决结果如下：
占出席会议所 中小股东 占出席会议中
议案序号 议案名称 总得票数 有股东有表决 表决之得 小股东有表决 是否
（股） 权股份总数的 票数（股） 权股份总数的 当选
比例 比例
1.01 选举吴胜武为公司第十届董事会非 39,938,720 99.7560% 301 0.3071% 是
独立董事
1.02 选举金鑫为公司第十届董事会非独 39,938,719 99.7560% 300 0.3061% 是
立董事
1.03 选举廖春荣为公司第十届董事会非 39,938,719 99.7560% 300 0.3061% 是
独立董事
1.04 选举朱晋丽为公司第十届董事会非 39,942,719 99.7660% 4,300 4.3878% 是
独立董事
提案2.00《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》
本议案采用累积投票方式逐项审议，表决结果如下：
占出席会议所 中小股东 占出席会议中
议案序号 议案名称 总得票数 有股东有表决 表决之得 小股东有表决 是否
（股） 权股份总数的 票数（股） 权股份总数的 当选
比例 比例
2.01 选举王震为公司第十届董事会独立 39,938,719 99.7560% 300 0.3061% 是
董事
2.02 选举 Zhang Yun 为公司第十届董事 39,938,719 99.7560% 300 0.3061% 是
会独立董事
2.03 选举杨农为公司第十届董事会独立 39,942,719 99.7660% 4,300 4.3878% 是
董事
提案3.00《关于换届选举第十届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式逐项审议，表决情况如下：
议案序号 议案名称 总得票数（股） 占出席会议所有股东有 是否当选
表决权股份总数的比例
3.01 选举何俊梅为公司第十届监事会非 39,942,719 99.7660% 是
职工代表监事
3.02 选举李娟为公司第十届监事会非职 39,938,719 99.7560% 是
工代表监事
提案4.00《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》
本议案采用非累积投票方式审议，表决情况如下：
表决情况
同意 反对 弃权
议案 占出席会议 占出席会 占出席会 表决
序号 议案名称 分类 所有股东有 议所有股 议所有股 结果
股数 表决权股份 股数 东有表决 股数 东有表决
总数的比例 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例
出席会议
《关于第十 所有有表 39,993,819 99.8936% 42,600 0.1064% 0 0.0000% 通过
届董事会独 决权股东
4.00 立董事津贴 其中，中小
的议案》 股东表决 55,400 56.5306% 42,600 43.4694% 0 0.0000%
情况
提案5.00《关于签署<展期协议书二>暨关联交易的议案》
本议案采用非累积投票方式审议，表决情况如下：
表决情况
同意 反对 弃权
议案 占出席会议 占出席会 占出席会 表决
序号 议案名称 分类 所有股东有 议所有股 议所有股 结果
股数 表决权股份 股数 东有表决 股数 东有表决
总数的比例 权股份总 权股份总
数的比例 数的比例
《关于签署 出席会议
< 展期协 议 所有有表 17,942,200 99.7631% 42,600 0.2369% 0 0.0000% 通过
5.00 书二 >暨 关 决权股东
联交易的议 其中，中小
案》 股东表决 55,400 56.5306% 42,600 43.4694% 0 0.0000%
情况
注：1、“中小股东”指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关
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