000526 深市 学大教育

证券代码：000526        证券简称：学大教育      公告编号：2022-009
      学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        第九届董事会第三十二次会议决议公告

  学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十二次会议已于 2022 年 3 月 30 日以口头、书面（电子邮件）等方式通知
全体董事。本次会议于 2022 年 3 月 31 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。本次
会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，本次会议由董事长吴胜武先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：

  一、审议通过了《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

  鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司控股股东天津安特文化传播有限公司提名金鑫先生、廖春荣先生、朱晋丽女士为第十届董事会非独立董事候选人，公司持股3%以上股东西藏紫光卓远股权投资有限公司提名吴胜武先生为第十届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核。董事会表决情况如下：

  1.1 选举吴胜武为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  1.2 选举金鑫为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  1.3 选举廖春荣为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。


  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  1.4 选举朱晋丽为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第十届董事会非独立董事。公司第九届董事会非独立董事任期将于选举产生第十届董事会之日届满。

  具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

  二、审议通过了《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第九届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司控股股东天津安特文化传播有限公司提名Zhang Yun先生、杨农先生为公司第十届董事会独立董事候选人，公司持股3%以上股东西藏紫光卓远股权投资有限公司提名王震先生为第十届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选人已经公司董事会提名委员会审核。董事会表决情况如下：

  1.1 选举王震为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  1.2 选举Zhang Yun为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  1.3 选举杨农为公司第十届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制对上述董事候选人逐项表决、选举产生公司第十届董事会独立董事。公司第九届董事会独立董事任期将于选举产生第十届董事会之日届满。

  独立董事候选人王震先生、Zhang Yun 先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杨农先生尚未取得独立董事资格证书，其本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。三位独立董事候选人均已就其任职资格、独立性等签署了《独立董事候选人声明》。独立董事候选人将在其任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。

  具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。

    三、审议通过了《关于公司第十届董事会独立董事津贴的议案》

  根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际情况及独立董事在公司规范运作方面发挥的重要作用等因素，并经过公司董事会薪酬与考核委员会审议，董事会同意公司第十届董事会的独立董事津贴为 8000 元（含税）/人/月。

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

  独立董事对本议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过了《关于公司签署<展期协议书二>暨关联交易的议案》

  表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。关联董事吴胜武先生予
以回避表决。

  独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。

  具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署<展期协议书二>暨关联交易的公告》。
    五、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

  具体内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
  特此公告。

                                学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
                                              董  事  会


2022 年 4 月 1 日