股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2012-019
厦门银润投资股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第十八次会议的通知
以电话及电子邮件等相结合方式于2012年7月3日发出，会议于2012
年7月6日上午10:00-12:00在上海市吴中路686弄3号楼D栋9楼
以现场结合通讯表决方式召开，实际参加表决董事7名。其中，现场
参加表决的董事5名，为张浩先生、廖春荣先生、吴崇林先生、雷星
晖先生、王晓滨女士；唐安先生和曹玉鸥女士参加了电话会议，并以
通讯表决方式表决。会议由董事长张浩先生主持，监事列席会议。本
次会议的的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议一致通过如下决议：
1、审议通过《关于与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公司达
成战略合作的议案》
2012年7月5日，公司与关联方浙江银润休闲旅游开发有限公
司签订《安吉天使乐园项目战略合作框架协议》，双方将围绕“安吉
天使乐园度假休闲园区”项目在商业开发、设备租赁、商品供应等开
展多方面领域的合作。因公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司均为
廖春荣先生实际控制，该交易为关联交易。（具体内容详见公司
2012-020号公告）关联董事张浩先生、廖春荣先生回避表决。
表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。
2.审议通过《关于转让深圳市旭飞花园裙楼二层A、B商业物业
的议案》
本公司与香港金宁国际创建有限公司（下称“金宁国际”）于2012
年7月5日签订《房产认购协议书》，本公司将名下深圳市八卦二路
旭飞花园裙楼二层A、B商业物业以总价伍仟柒佰万元（￥57,000,000）
人民币出售给金宁国际。（具体内容详见公司2012-021号公告）
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
该议案还需提交2012年第二次临时股东大会审议。
3. 审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》（具
体内容详见公司2012-022号公告）
表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票。
特此公告！
厦门银润投资股份有限公司
董事会
2012年7月6日
