股票代码：000526 股票简称：旭飞投资 公告编号：2010-007
厦门旭飞投资股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
一、重要事项提示
本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开基本情况
（一）现场会议召开时间：鉴于没有股东在规定时间内登记出席现场
会议，因此未能召开现场会议；
（二）网络投票时间：2010年3月7日--2010年3月8日；其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月8日（现场股
东大会召开日）9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2010年3月7日（现场股东大会召开前一日）
15:00--2010年3月8日15:00；
（三）召开地点：公司会议室（深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化
广场16楼会议室）；
（四）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（五）召 集 人：本公司董事会；
（六）主 持 人：董事长田峰先生；
（七）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》等相关法规的规定。
三、会议的出席情况
（一）出席现场会议的情况：
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计0人，代表的股份
总数为0股，占公司总股本的0%。
（二）通过网络投票的情况：
通过交易系统投票及互联网投票的股东共计521人，代表的股份数为
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。39,032,298股，占公司总股本的40.5762%。
（三）其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、见证律师参加了本次会议。
四、提审议案及表决情况
鉴于没有股东在规定时间内登记出席现场会议，因此未能召开现场会
议，本次投票情况以网络投票方式的结果为准。
特别提示：由于深圳椰林湾投资策划有限公司（以下简称“椰林湾公
司”）作为关联股东回避表决以下全部议案，故其所持有股份不计入该项
议案有表决权股份总数之内。
议案1.00《厦门旭飞投资股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产
暨关联交易报告书（草案）》；
鉴于议案1.01~1.10 全部审议通过，因此该议案审议通过。
议案1.01 发行股份的种类和面值
总表决情况：
同意29,106,184 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5695％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权16,500
股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0423％。
议案1.02 发行方式
总表决情况：
同意29,106,184 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5695％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权16,500
股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0423％。
议案1.03 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意29,106,184 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5695％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权16,500股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0423％。
议案1.04 发行价格及定价依据
总表决情况：
同意29,106,184 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5695％；反
对9,926,114 股，占出席会议所有股东所持股份的25.4305％；弃权0 股（其
中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案1.05 发行数量
总表决情况：
同意29,106,184 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5695％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权16,500
股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0423％。
议案1.06 锁定期安排
总表决情况：
同意29,106,184 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5695％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权16,500
股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0423％。
议案1.07 期间损益安排
总表决情况：
同意29,106,184 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5695％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权16,500
股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0423％。
议案1.08 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
总表决情况：
同意29,106,184 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5695％；反对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权16,500
股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0423％。
议案1.09 上市地点
总表决情况：
同意29,106,184 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5695％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权16,500
股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0423％。
议案1.10 决议的有效期
总表决情况：
同意29,106,184 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5695％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权16,500
股（其中，因未投票默认弃权16,500 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0423％。
议案2.00 关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
总表决情况：
同意29,104,884 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5662％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权17,800
股（其中，因未投票默认弃权17,800 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0456％。
议案3.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定》第四条规定的说明
总表决情况：
同意29,104,884 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5662％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权17,800
股（其中，因未投票默认弃权17,800 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0456％。议案4.00 关于签署《厦门旭飞投资股份有限公司资产置换协议》的议案
总表决情况：
同意29,104,884 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5662％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权17,800
股（其中，因未投票默认弃权17,800 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0456％。
议案5.00 关于签署《厦门旭飞投资股份有限公司发行股票购买资产协议
书》的议案
总表决情况：
同意29,104,884 股，占出席会议所有股东所持股份的74.5662％；反
对9,909,614 股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权17,800
股（其中，因未投票默认弃权17,800 股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0456％。
议案6.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜
的议案
总表决情况：
同意29,104,884股，占出席会议所有股东所持股份的74.5662％；反对
9,909,614股，占出席会议所有股东所持股份的25.3882％；弃权17,800股（其
中，因未投票默认弃权17,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0456
％。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鹏安律师事务所
2、律师姓名：杜金付、崔丽荣
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《深圳市证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
合法有效；本次股东大会决议合法有效。
特此公告。厦门旭飞投资股份有限公司
董事会
2010 年3 月8 日
