厦门旭飞实业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司于2002年5月29日上午在深圳召开第四届董事会第十一次会议，公司
董事应到9名，实到6名，其余3名董事因事请假未能出席。会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定，会议经与会董事研究，一致通过如下决议：
一、选举龚高先生为公司副董事长；
二、同意杨婧小姐因工作调动原因辞去董事会秘书职务，并聘任叶丽璇小姐为
公司董事会秘书。（叶丽璇个人简历附后）
三、同意本公司投资273万元参股深圳市好时光休闲发展有限公司，占其公司
总股份的21%。
四、同意本公司以深房地字第2000091949号房地产证为本公司下属子公司深
圳市旭道房产地开发有限公司向银行申请2500万元人民币的流动资金贷款提供抵
押。
五、同意本公司下属子公司深圳市旭道房地产开发有限公司以其拥有的旭飞
花园裙楼4002.77平方米（房地产证号3000101679）为另一下属公司深圳厦飞龙置
业发展有限公司向银行申请5000万元人民币的“华隆园”项目开发贷款提供抵押。
六、同意本公司整体收购旭飞房地产开发（深圳）有限公司拥有的华清园C、
D栋项目的议案。（议案附后）
七、审议上述第六项议案的2002年第二次临时股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
厦门旭飞实业股份有限公司
董 事 会
二OO二年五月二十九日
董事会秘书简历：叶丽璇，女，29岁，大专学历，曾就职于深圳市
南洋贸易有限公司、中国机械进出口深圳公司，多年从事财务工作，具
有较丰富的财务知识及相关经验，并于工作期间学习并熟悉了股份制企
业的运作规范及相关法律、法规，1999年底入职厦门旭飞实业股份有限
公司从事财务、股证事务等方面的工作。
厦门旭飞实业股份有限公司
收购华清园C、D栋项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、交易概述
厦门旭飞实业股份有限公司（以下简称旭飞实业）于2002年5月28日与旭飞
房地产开发（深圳）有限公司（以下简称旭飞房地产）签定了《华清园C、D栋项
目收购协议书》，旭飞实业整体收购旭飞房地产独立开发的华清园C、D栋项目，
共应向旭飞房地产支付8000万元项目转让费。本次交易不属关联交易，并经本公
司董事会于2002年5月29日召开第四届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董
事代玉同、陈善策认为公司通过此次收购，积极并购了优良的地产项目，配合公
司进行的项目连锁经营模式，扩大了连锁经营规模，有利于提高公司赢利水平。
现将有关事宜公告如下：
二、交易对方情况介绍
旭飞房地产：是于1997年1月份经深圳市工商行政管理局核准成立的港资企
业，公司法定代表人：张志雄，注册资本金为港币2100万元，为香港旭飞投资有
限公司独资企业，注册地点：深圳市翠竹北路石化工业区3栋805-810室，经营范
围：在合法取得的土地使用权范围内的房地产开发经营业务。近年在深圳开发建
设了近3万平方米的地产项目，并已相继竣工入伙。此前，旭飞房地产和另一公
司佳怡投资发展有限公司曾将华润园项目转让给旭飞实业。旭飞房地产与本公司
及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务及人员等方面均无关联关系。
旭飞房地产最近五年之内均没有受过行政处罚；也没有涉及与经济纠纷有关的重
大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的华清园C、D栋项目的基本情况
1、地块编号：H124-0054
2、地理位置：深圳市罗湖体育中心旁
3、工程名称：华清园C、D栋
4、建筑面积：14660.44m2
其中公寓面积：10253.17m2
商业裙楼面积：984.5m2
架空层面积：823.91m2
地下室面积：2598.86m2
华清园C、D栋位于深圳市罗湖区罗沙公路旁，罗湖体育中心正对面，项目定
位为小户型酒店式休闲公寓，周边配套设施完善，更亲临东方神曲、仙湖、梧桐
山等旅游度假场所，与深圳市火车站及罗湖闹市区也仅十分钟车程，是休闲度假
及居住的理想场所。目前项目已封顶并进入室内外装修阶段，并已取得商品房预
售证，预售证号码为深（罗）房许字（2002）03号。
四、交易合同的主要内容及定价情况
根据双方签定的《华清园C、D栋项目收购协议书》约定，旭飞实业整体收购
旭飞房地产独立开发的华清园C、D栋项目，其中公寓面积的收购单价为6000元/m2，
商业裙楼的收购单价为18800元/m2，收购总价款为8000万元。架空层及地下室面
积无须支付收购款。（上述定价最终以项目评估报告为准）收购款的付款方式：
1、本协议签订后七日内，甲方向乙方预付定金300万元；
2、本协议生效后七日内，甲方向乙方支付1000万元；
3、本项目竣工后三个月内，甲方向乙方付清余款。
其它约定：
华清园C、D栋项目的全部投资（含地价及全部开发建设资金）均由旭飞房地
产负责，同时旭飞房地产必须按现有设计文件和预定工程进度继续完成该项目的
未完工程，直至竣工验收为止。
旭飞实业收购华清园C、D栋项目后，自行组织销售和管理，并有权自行决定
营销方式，旭飞房地产应予积极配合。由于旭飞实业收购华清园C、D栋项目后，
该项目的房产买卖合同、银行按揭贷款手续、发票开具等仍以旭飞房地产的名义
进行，因此，旭飞实业应根据按揭银行的要求，对给小业主的按揭贷款提供担保
回购责任，按揭贷款总额约为8000万元。旭飞实业自行销售华清园C、D栋项目所
实现的销售总额，在扣除收购总价后的差额全部属于旭飞实业，旭飞实业须自行
负责差额部分的有关税费，同时，旭飞房地产须自行负责收购总价款的有关税费。
五、本次交易的目的和对公司的影响
公司董事会确信，本方案符合自愿、公平、等价、有偿、诚信的原则；符
合我国法律、法规，加大公司房地产项目的开发力度，有利于公司的连锁开发
模式，更有利于提高公司主营业务经营能力和增加主营业务收入。不存在损害
社会公共利益及本公司股东利益的情况，亦不存在任何重大遗漏和误导。
六、备查文件：
1、旭飞实业第四届董事会第十一次会议决议及会议纪要；
2、代玉同、陈善策的独立董事意见；
3、《华清园C、D栋项目收购协议书》；
厦门旭飞实业股份有限公司
董 事 会
二OO二年五月二十九日
