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                        厦门海发投资实业股份有限公司董事会公告                          

    厦门海发投资实业股份有限公司（以下简称海发投资）于1995年12月12日在本公司召开董事会特别决议，审议并通过了部分股东股份转让及公司资产重整意向的决议。
    根据海发投资的部分股东委托公司董事会全权处理其股权转让事宜的授权书，海发投资与深圳太太药业有限公司（以下简称太太药业）于1995年12月5日签订股份转让及资产重组的合作意向书。股权转让完成后，太太药业将成为海发投资第一大股东，并向海发投资注入优质资产以实现太太药业与海发投资的有效组合。
    海发投资董事会正积极与太太药业合作，待有关股权转让与资产重组的正式协议签订后，另行召开股东大会审议，并按有关法律程序呈报有关主管部门审批。

                                  厦门海发投资实业股份有限公司
                                               董事会
                                           1995年12月19日