证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2019－018
南京红太阳股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日以书面、邮件或通讯等方式发出了《关于召开公司第八届董事会第十次会议的通知》。2019年4月8日下午2:00，公司第八届董事会第十次会议在南京市江宁区竹山南路589号公司会议室召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长杨寿海先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
二、审议并通过了《公司2018年年度报告》和《公司2018年年度报告摘要》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司2018年年度报告全文》和《南京红
太阳股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
三、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告》。
截至2018年12月31日，公司合并报表资产总额为13,369,402,753.51元，归属于母公司所有者权益为4,637,629,042.11元；2018年度实现营业收入5,908,271,416.09元，利润总额782,111,053.63元，归属于母公司所有者的净利润636,676,441.30元。具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司2018年年度报告全文》相关内容。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
四、审议并通过了《公司2018年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表归属于母公司净利润636,676,441.30元，2018年度母公司报表净利润525,914,847.64元，本报告期按母公司净利润525,914,847.64元的10%提取法定盈余公积金52,591,484.76元；本年度可供股东分配利润为473,323,362.88元，加上年度结转的未分配利润386,374,343.84元，减当年应付股利290,386,436.50元，截至2018年12月31日，可供股东分配的利润为569,311,270.22元。拟以公司2018年末总股本580,772,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），派发现金红利总额为87,115,930.95元，剩余482,195,339.27元转入下年度分配。
公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》。
公司2018年度计提各项资产减值准备共计3398.06万元。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于计提资产减值准备情况的公告》（公告编号：2019-020）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
六、审议并通过了《公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》。
公司独立董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。
公司2019年度预计发生日常关联交易1,053.68万元。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司2019年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2019-021）。
本议案涉及关联交易事项，公司董事杨寿海先生、杨春华女士、张爱娟女士、陈新春先生、赵晓华先生和方红新先生回避对该议案的表决，由非关联董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生参加该议案的表决。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
3票 0票 0票 6票
七、审议并通过了《关于确定2019年度公司及子公司互保额度的议案》。
为了保证本公司及子公司经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各公司2019年度整体经营计划及业务发展规划，在审核各公司2019年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定公司及子公司互保额度为45.20亿元，占公司2018年度经审计净资产的97.46%。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于确定2019年度公司及子公司互保额度的公告》（公告编号：2019-022）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
八、审议并通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司独立董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，同意将该议案提交董事会审议。
公司拟续聘具有证券业从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的公告》（公告编号：2019-024）。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
九、审议并通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全文。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
十、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》。
为进一步完善公司治理结构，建立健全公司激励机制，并结合公司实际情况，董事会同意2018年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬拟发放标准如下：
2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准
姓名 职务 2018年从公司获得的 备注
年薪（万元）
杨寿海 董事长 0.00 在股东单位领取年薪
杨春华 董事 80.80
张爱娟 副董事长 95.80
陈新春 董事、总经理 92.80
赵晓华 董事 61.80
方红新 董事 22.80
管亚梅 独立董事 8.00
黄辉 独立董事 8.00
涂勇 独立董事 8.00
赵富明 监事会主席 0.00 在股东单位领取年薪
陈志忠 监事 70.80
汪和平 监事 41.80
姓名 职务 2018年从公司获得的 备注
年薪（万元）
王文魁 职工监事 22.80
夏小云 职工监事 16.50
吴敏 副总经理 0.00 在股东单位领取年薪
王红明 副总经理 68.80
张兰平 技术总监
