南京红太阳股份有限公司
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证券代码： 000525 证券简称：红太阳 公告编号： 2018－027
南京红太阳股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 特别提示
本次股东大会召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间： 2018年5月9日下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018
年5月9日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2018
年5月8日下午3:00至2018年5月9日下午3:00的中任意时间。
2、 现场会议召开地点： 南京市江宁区竹山南路589号公司会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人： 公司第七届董事会。
5、 现场会议主持人：公司董事长杨寿海先生。
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
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三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表有表决
权股份 375,852,463 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的
64.7159%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）共 12 人，代表有表决权股份 17,243,396 股，占公司有表
决权股份总数 580,772,873 股的 2.9690%。具体如下：
（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代表 4 人，代表有表
决权股份 358,610,367 股，占公司有表决权股份总数 580,772,873 股的
61.7471%；
（2）通过网络投票的股东 11 人，代表股份 17,242,096 股，占公
司有表决权股份总数 580,772,873 股的 2.9688%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会。江苏
圣典律师事务所指派吴庭祥律师、王震律师出席本次股东大会，对大
会进行见证并出具法律意见书。
四、 提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议
并通过了公司 2017 年年度股东大会通知中已列明的所有提案，具体
表决情况如下：
1、审议并通过了《 公司 2017 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 375,789,363 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9832%；反对 47,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0126%；弃权 15,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,180,296 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.6341%；反对 47,200
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
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0.2737%；弃权 15,900 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 0.0922%。
2、审议并通过了《公司 2017 年年度报告》和《公司 2017 年年
度报告摘要》。
总表决情况：同意 375,789,363 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9832%；反对 47,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0126%；弃权 15,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0042%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,180,296 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.6341%；反对 47,200
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.2737%；弃权 15,900 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表
决权股份总数的 0.0922%。
3、审议并通过了《公司 2017 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 375,789,363 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9832%；反对 63,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0168%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,180,296 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.6341%；反对 63,100
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.3659%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
4、审议并通过了《公司 2017 年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 375,813,263 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9896%；反对 39,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0104%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 17,204,196 股，占出席会议的
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中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 99.7727%；反对 39,200
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.2273%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权
股份总数的 0%。
5、审议并通过了《公司 2018 年度日常关联交易预计情况的议
案》。
总表决情况：同意 16,650,296 股，占出席会议有表决权股份总数
的 96.5604%；反对 63,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3659%；弃权 530,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0736%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,650,296 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.5604%；反对 63,100
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.3659%；弃权 530,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 3.0736%。
本提案涉及关联交易事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红
太阳集团有限公司回避表决。
6、审议并通过了《关于确定 2018 年度公司及子公司互保额度的
议案》。
总表决情况：同意 375,259,363 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8422%；反对 63,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0168%；弃权 530,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,650,296 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.5604%；反对 63,100
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.3659%；弃权 530,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 3.0736%。
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本提案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
7、审议并通过了《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保
的议案》。
总表决情况：同意 16,650,296 股，占出席会议有表决权股份总数
的 96.5604%；反对 63,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.3659%；弃权 530,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 3.0736%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,650,296 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.5604%；反对 63,100
股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的
0.3659%；弃权 530,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 3.0736%。
本提案涉及关联交易事项，公司关联股东南京第一农药集团有限公司、红
太阳集团有限公司回避表决。
本提案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
8、审议并通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计
机构的议案》。
总表决情况：同意 375,283,263 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8486%；反对 39,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0104%；弃权 530,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,674,196 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.6990%；反对 39,200
股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的
0.2273%；弃权 530,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 3.0736%。
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9、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017
年度薪酬的议案》。
总表决情况：同意 375,259,363 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8422%；反对 63,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0168%；弃权 530,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,650,296 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.5604%；反对 63,100
股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的
0.3659%；弃权 530,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 3.0736%。
10、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 375,283,263 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8486%；反对 39,200 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0104%；弃权 530,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1410%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,674,196 股，占出席会议的
中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.6990%；反对 39,200
股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总 数的
0.2273%；弃权 530,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 3.0736%。
本提案为特别决议事项，获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
11、审议并通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 375,259,363 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.8422%；反对 55,100 股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0147%；弃权 538,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1431%。
其中，中小投资者表决情况：同意 16,650,296 股，占出席会议的
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中小投资者所持有的有效表决权股份总数的 96.5604%；反对 55,100
股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
0.3195%；弃权 538,000 股，占出席会议的中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 3.1200%。
12、逐项审议并
