证券代码：000525 证券简称：红太阳 公告编号：2018－008
南京红太阳股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年 3月
28日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第七届董事会第
十八次会议的通知》。2018年4月8日下午2:30，公司第七届董事
会第十八次会议在南京市江宁区竹山南路 589 号公司会议室召开。
本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事
长杨寿海先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司2017年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
二、审议并通过了《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》。
具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2017 年年度报告全文》和《南京红太阳股份有限公司 2017年年度报告摘要》（公告编号：
2018-007）。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
三、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》。
截至 2017年 12月 31日，公司合并报表资产总额为
12,202,173,941.78元，归属于母公司所有者权益为5,402,855,814.15
元；2017年度实现营业收入 4,974,184,665.20元，利润总额
847,275,067.97 元，归属于母公司所有者的净利润 697,555,721.28
元。具体情况详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2017 年年度报告全文》相关内容。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
四、审议并通过了《公司2017年度利润分配预案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合
并报表归属于母公司净利润697,555,721.28元，2017年度母公司报表
净利润307,527,552.05 元，本报告期按母公司净利润 307,527,552.05
元的10%提取法定盈余公积金30,752,755.21元；本年度可供股东分
配利润为 276,774,796.85元，加上年度结转的未分配利润
283,831,408.90元，减当年应付股利174,231,861.90元，截至2017年
12月31日，可供股东分配的利润为386,374,343.85元。拟以公司2017
年末总股本580,772,873股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
5.00元（含税），派发现金红利总额为 290,386,436.50 元，剩余
95,987,907.35元转入下年度分配。
公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
五、审议并通过了《关于计提资产减值准备情况的议案》。
公司2017年度计提各项资产减值准备合计-4,781,964.62元。其
中：计提坏账准备 13,156,070.05元（①应收账款计提坏账准备
12,286,635.84元，②其他应收款计提坏账准备869,434.21元）；计提
存货跌价准备-17,938,034.67元。具体情况详见同日公司在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于计提资产减值准备情况的公告》（公告编号：2018-010）。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
六、审议并通过了《公司2018年度日常关联交易预计情况的议案》。
公司独立董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生会前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。
公司2018年度预计发生日常关联交易1873.68万元。具体情况
详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司 2018
年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2018-011）。
本议案涉及关联交易事项，公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、吴焘先生、夏曙先生以及张爱娟女士回避对该议案的表决，由非关联董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生参加该议案的表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
3票 0票 0票 6票
七、审议并通过了《关于确定2018年度公司及子公司互保额度的议案》。
为了保证本公司及子公司经营的正常开展，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各公司2018年度整体经营计划及业务发展规划，在审核各公司2018年度收付款计划、资金缺口及融资安排的基础上，经综合平衡后，拟确定公司及子公司互保额度为人民币33.70亿元，占公司2017年度经审计净资产的62.37%。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于确定2018年度公司及子公司互保额度的公告》（公告编号：2018-012）。 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票 0票 0票 不适用
八、审议并通过了《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》。
公司独立董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，同意将该议案提交董事会审议。
鉴于公司第七届董事会第七次会议审议通过，并经公司2015年
年度股东大会审议批准的《关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的议案》即将期满，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为了保证本公司生产经营的正常开展，支持公司做大做强，实现良性发展，根据公司生产经营需求，经公司审慎研究决定，同意公司与南京第一农药集团有限公司就融资事项提供互保，互保额度不超过人民币20.00亿元，占公司2017年度经审计净资产的37.02%。上述担保的有效期为公司2017年年度股东大会审议通过该事项之日起的 24 个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长杨寿海先生具体负责与相关机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。具体情况详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南京红太阳股份有限公司关于公司与南京第一农药集团有限公司互保的公告》（公告编号：2018-013）。
本议案涉及关联交易事项，公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、吴焘先生、夏曙先生和张爱娟女士回避对该议案的表决，由非关联董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生参加该议案的表决。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
3票 0票 0票 6票
九、审议并通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。
公司独立董事管亚梅女士、黄辉先生和涂勇先生对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，同意将该议案提交董事会审议。
公司拟续聘具有证券业从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构和内部控制的审计机构。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
议案表决情况如下：
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9票
