000524 深市 岭南控股

 证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2022-039 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

 关 于 第 一 期 员 工 持 股 计 划 第 二 次 持 有 人 会 议
                  的 决 议 公 告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证信息的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（以下简称“岭南
控股第一期员工持股计划”）第二次持有人会议于 2022 年 5 月 13 日以通讯方
式召开，会议通知于 2022 年 5 月 10 日以电话、电子邮件或书面送达等方式
发出，本次会议应出席会议持有人 218 人，实际出席会议持有人 156 人，共持有员工持股计划份额 5,398,566 份，占岭南控股第一期员工持股计划现有总份额的 93.27%。本次会议由岭南控股第一期员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任郑定全先生主持，会议审议并形成决议如下：

    一、审议通过《关于修订<广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）>及摘要的议案》（详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要（认购配套融资方式）》以及在巨潮资讯网披露的《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）（认购配套融资方式）》和《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）修订对比表》）。

    结合岭南控股第一期员工持股计划实际情况，为了更好地实施本次员工持股计划，同意对《广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（认购配套融资方式）》及摘要进行修订。

    表决情况：同意 5,398,566 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。

    表决结果：通过。

特此公告。

                                    广州岭南集团控股股份有限公司
                                            董  事  会

                                        二○二二年五月十三日