000524 深市 岭南控股

 证券简称：岭南控股            证券代码：000524        公告编号：2021-002 号
      广 州 岭 南 集 团 控 股 股 份 有 限 公 司

          关 于 公 司 董 事 辞 职 的 公 告

    重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 1
月 8 日收到公司董事康宽永先生提交的书面辞职报告。因工作变动原因，康宽永先生向公司董事会申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞去上述职务后，康宽永先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。康宽永先生未持有公司股票。

    根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，康宽永先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司正常经营运作产生重大影响，康宽永先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成公司董事的补选等相关后续工作。

    康宽永先生在担任公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责。公司董事会对康宽永先生在任职期间为公司经营发展所作出的重要贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

                                        广州岭南集团控股股份有限公司
                                                董  事  会

                                              二○二一年一月八日