股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2009-033 号
广州市东方宾馆股份有限公司
董事会六届十九次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届十九次会议于二○
○九年十二月二十一日上午10：30 在广州市东方宾馆会展中心2
号会议室召开，会议通知于二○○九年十二月十四日以书面形式发
出，本次董事会应参加表决董事九人，实际参加表决董事七人，董
事冯劲先生、吴裕康先生因其他公务未能出席，已委托其他董事进
行表决，公司监事列席会议。本次会议由公司副董事长林伟民先生
主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
本次董事会会议经参加会议的董事审议一致通过以下决议：
1、审议通过《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》；
同意选举温栋荣先生为董事会提名委员会委员，张竹筠先生为
董事会审计委员会委员，李峰先生为董事会战略委员会委员；
2、审议通过《关于转让广州东方房地产开发有限公司股权的
议案》；
根据广东联信资产评估土地房产估价有限公司出具《资产评估
报告书》〔联信（证）评报字（2009）第A0082 号〕，同意以不低于
评估价13,132,340.92 元的40%，即不低于5,252,936.37 元的价格
通过广州产权交易所公开挂牌转让公司所持有的广州东方房地产
开发有限公司40％的股权。
广州东方房地产开发有限公司是于1994 年由广州市东方酒店集
团有限公司及我公司共同投资设立的有限责任公司，注册资本人民币
1000 万元，其中广州市东方酒店集团有限公司持有60％的股权，我
公司持有40％的股权，经营范围为房地产经营，该公司拥有的房地产二级资质证书在2001 年年审中未获通过而被吊销。我公司通过广
州产权交易所公开挂牌转让广州东方房地产开发有限公司40％股
权的事宜已取得广州市东方酒店集团有限公司的同意。
根据广州产权交易所的相关规定，上述公开挂牌转让的程序将
不会在2009 年度完成，该转让的结果不会对公司2009 年度利润产
生影响；
3、审议通过《关于聘任财务总监的议案》；
同意聘任万华文先生担任公司财务总监（简历附后），公司独
立董事认为财务总监的聘任程序合法合规，万华文先生符合《公司
法》及相关法律法规所规定的上市公司财务总监的任职资格；
4、审议通过《关于计提部分欠款坏账减值准备的议案》；
根据会计制度，同意对公司部分长期无法收回的坏账计提减值
准备，包括广东阳江国际大酒店欠款588.78 万元、广州世界大观
股份有限公司欠款17.15 万元及中国日报欠款11.25 万元；
5、审议通过《关于计提长期投资减值准备的议案》；
根据会计制度，同意对公司部分长期投资全额计提减值准备，
包括广州世界大观园股份有限公司计提360.50 万元及广州商业进
出口贸易股份有限公司计提182.50 万元；
6、审议通过《关于提前报废部分资产的议案》；
同意对部分无法继续使用的资产进行提前报废，包括东方广场
的空调柜机净值87.92 万元及一批电脑设备净值21.15 万元。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董 事 会
二○○九年十二月二十一日万华文先生简历：
万华文 男 32岁 硕士研究生学历 曾任广东中恒信会计师事
务所项目经理、广州邦正电力集团公司财务经理、岭南佳园连锁酒
店有限公司总经理助理、广州岭南国际企业集团有限公司派驻岭南
佳园连锁酒店有限公司财务总监、广州岭南国际企业集团有限公司
派驻广州市广骏旅游汽车企业集团有限公司财务总监、广州岭南国
际企业集团有限公司派驻广州市东方酒店集团有限公司财务总监；
现任广州市东方宾馆股份有限公司财务总监。截止公告披露日，万
华文先生未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部
门的处罚及深圳证券交易所惩戒，万华文先生符合《公司法》及相
关法律法规所规定的上市公司财务总监的任职资格。
