证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024-031
广州市红棉智汇科创股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年度股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 30 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长郑坚雄先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 21 人，代表股份 610,935,577 股，占上市
公司总股份的 33.2850％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 518,657,480 股，
占上市公司总股份的 28.2575％。通过网络投票的股东 16 人，代表股份 92,278,097 股，
占上市公司总股份的 5.0275％。
2、参与本次会议表决的中小股东 20 人，代表股份 120,148,380 股，占上市公司总
股份的 6.5459％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 27,870,283 股，占上
市公司总股份的 1.5184％。通过网络投票的中小股东 16 人，代表股份 92,278,097 股，
占上市公司总股份的 5.0275％。
3、本公司全体董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
1、《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 608,978,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6797％；反对
1,927,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3155％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中，中小股东总表决情况：同意 118,191,780 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.3715％；反对 1,927,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6043％；弃权29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。
表决结果：通过。
2、《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 608,978,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6797％；反对
1,927,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3155％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中，中小股东总表决情况：同意 118,191,780 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.3715％；反对 1,927,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6043％；弃权29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。
表决结果：通过。
3、《2023 年度财务决算》
表决情况：同意 608,978,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6797％；反对
1,927,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3155％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中，中小股东总表决情况：同意 118,191,780 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.3715％；反对 1,927,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6043％；弃权29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。
表决结果：通过。
4、《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》
表决情况：同意 608,978,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6797％；反对
1,927,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3155％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中，中小股东总表决情况：同意 118,191,780 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.3715％；反对 1,927,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6043％；弃权29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。
表决结果：通过。
5、《2023 年度利润分配预案》
表决情况：同意 609,051,077 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6915％；反对
1,855,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3037％；弃权 29,000 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中，中小股东总表决情况：同意 118,263,880 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.4315％；反对 1,855,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.5443％；弃权29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。
表决结果：通过。
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 608,728,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6388％；反对
2,177,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3565％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中，中小股东总表决情况：同意 117,941,480 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.1632％；反对 2,177,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8127％；弃权29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。
表决结果：通过。
7、《2024 年日常关联交易预计的议案》
表决情况：同意 90,321,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.8797％；反对
1,927,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.0889％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0314％。
其中，中小股东总表决情况：同意 90,321,697 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 97.8797％；反对 1,927,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.0889％；弃权29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0314％。
表决结果：通过。
8、《关于子公司继续开展期货套期保值业务的议案》
表决情况：同意 608,978,977 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6797％；反对
1,927,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3155％；弃权 29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0047％。
其中，中小股东总表决情况：同意 118,191,780 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 98.3715％；反对 1,927,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6043％；弃权29,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0241％。
表决结果：通过。
根据公司重整计划，兴业资产管理有限公司等银行债权人对于上述第 1 至第 8 项议
案事项无权表决。
上述第 7 项议案为关联交易事项，关联股东广州轻工工贸集团有限公司、广州华糖
商务发展有限公司及广州东润发环境资源有限公司回避表决。
公司独立董事邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生在本次 2023 年度股东大会上
进行了述职，三位独立董事的述职报告详见公司于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资讯网上披
露的相关内容。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
2、律师姓名：朱奕锋、何裕
3、结论性意见：
律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、法律意见书。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董事 会
二〇二四年四月三十日
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