证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2023－050
广州市浪奇实业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 7 月 13 日上午 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023 年7 月 13 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道中锦明街 87－93 号 201 室广州市浪奇实
业股份有限公司 1 号会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：副董事长钟炼军先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 83 人，代表股份 564,265,155 股，占上
市公司总股份的 30.7423％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 464,160,968 股，
占上市公司总股份的 25.2884％。通过网络投票的股东 78 人，代表股份 100,104,187 股，
占上市公司总股份的 5.4539％。
2、参与本次会议表决的中小股东 80 人，代表股份 101,188,587 股，占上市公司总
股份的 5.5130％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,084,400 股，占上
市公司总股份的 0.0591％。通过网络投票的中小股东 78 人，代表股份 100,104,187 股，
占上市公司总股份的 5.4539％。
3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，该项议案表决结果如下：
1、《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》。
1.01、交易对方。
表决情况：同意 96,749,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.6126％；反对
4,024,797 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.9775％；弃权 414,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4099％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,749,010 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.6126％；反对 4,024,797 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.9775％；弃权414,780 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4099％。
表决结果：通过。
1.02、资产置换方案。
表决情况：同意 96,519,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3862％；反对
4,540,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4875％；弃权 127,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1263％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,519,910 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3862％；反对 4,540,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4875％；弃权127,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1263％。
表决结果：通过。
1.03、拟置出资产。
表决情况：同意 96,519,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3862％；反对
4,540,877 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.4875％；弃权 127,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1263％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,519,910 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3862％；反对 4,540,877 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.4875％；弃权127,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1263％。
表决结果：通过。
1.04、拟置入资产。
表决情况：同意 96,622,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4877％；反对
4,438,177 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.3860％；弃权 127,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1263％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,622,610 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.4877％；反对 4,438,177 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3860％；弃权127,800 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1263％。
表决结果：通过。
1.05、拟置出资产的定价依据及交易价格。
表决情况：同意 96,383,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.2512％；反对
4,677,377 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.6224％；弃权 127,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1264％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,383,310 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.2512％；反对 4,677,377 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.6224％；弃权127,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1264％。
表决结果：通过。
1.06、拟置入资产的定价依据及交易价格。
表决情况：同意 96,486,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3527％；反对
4,574,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.5209％；弃权 127,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1264％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,486,010 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3527％；反对 4,574,677 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.5209％；弃权127,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1264％。
表决结果：通过。
1.07、置换差额的支付。
表决情况：同意 96,486,010 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3527％；反对
4,287,697 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2373％；弃权 414,880 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4100％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,486,010 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3527％；反对 4,287,697 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2373％；弃权414,880 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4100％。
表决结果：通过。
1.08、过渡期损益的归属。
表决情况：同意 96,622,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4877％；反对
4,151,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1024％；弃权 414,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4099％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,622,610 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.4877％；反对 4,151,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1024％；弃权414,780 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4099％。
表决结果：通过。
1.09、资产过户及违约责任。
表决情况：同意 96,622,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4877％；反对
4,151,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.1024％；弃权 414,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4099％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,622,610 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.4877％；反对 4,151,197 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1024％；弃权414,780 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4099％。
表决结果：通过。
2、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》。
表决情况：同意 96,519,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3862％；反对
4,253,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2039％；弃权 414,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4099％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,519,910 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3862％；反对 4,253,897 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2039％；弃权414,780 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4099％。
表决结果：通过。
3、《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》。
表决情况：同意 96,519,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.3862％；反对
4,253,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.2039％；弃权 414,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4099％。
其中，中小股东总表决情况：同意 96,519,910 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 95.3862％；反对 4,253,897 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.2039％；弃权414,780 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4099％。
表决结果：通过。
4、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》。
表决情况：同意 96,622,610 股，占出席会议所有股东所持股份的 95.4877％；反对
4,151,197 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.
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