000523 深市 广州浪奇

证券代码：000523            证券简称：广州浪奇            公告编号：2023－051
            广州市浪奇实业股份有限公司

        第十届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广州市浪奇实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 7 日以
电子邮件等方式发出召开第十届董事会第二十三次会议的通知，并于 2023 年 7
月 13 日 16:00 在公司 1 号会议室以现场与通讯方式召开了会议。应到董事 7 人，
实到董事7 人（其中独立董事邢益强以通讯方式出席），占应到董事人数的100％，本次会议由副董事长钟炼军主持，全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过公司《关于选举董事长的议案》。（表决结果为 7 票同意，0
票反对，0 票弃权。）

    公司董事会同意选举郑坚雄先生为董事长，并担任董事会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员，任期与公司第十届董事会一致。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    公司第十届董事会第二十三次会议决议。

    特此公告。

                                      广州市浪奇实业股份有限公司

                                              董  事  会

                                          二〇二三年七月十四日