证券代码：000523 证券简称：*ST 浪奇 公告编号：2022－040
广州市浪奇实业股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司 2021 年度股东大会
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 24 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30
—11:30 和下午 13:00—15:00
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
3、现场召开地点：本公司 4 号会议室
4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长赵璧秋先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 69 人，代表股份 633,249,525 股，占上
市公司总股份的 39.2732％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表股份366,941,700 股，占上市公司总股份的 22.7572％。通过网络投票的股东 62 人，代表股份266,307,825 股，占上市公司总股份的 16.5160％。
2、参与本次会议表决的中小股东 63 人，代表股份 203,893,415 股，占上市公司总
股份的 12.6452％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 26,841,787 股，占
上市公司总股份的 1.6647％。通过网络投票的中小股东 61 人，代表股份 177,051,628 股，
占上市公司总股份的 10.9805％。
3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，该项议案表决结果如下：
1、《2021 年度董事会工作报告》。
表决情况：同意 332,200,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1904%；反对
917,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2658%；弃权 12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,915,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 18.1401％；反对 917,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.7106％；弃权
12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
76.1493％。
表决结果：通过。
2、《2021 年度监事会工作报告》。
表决情况：同意 332,123,879 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1681％；反对
994,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2881％；弃权 12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,838,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.6604％；反对 994,922 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1903％；弃权
12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的76.1493％。
表决结果：通过。
3、《2021 年度财务决算》。
表决情况：同意 332,123,879 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1681％；反对
994,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2881％；弃权 12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,838,441 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.6604％；反对 994,922 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1903％；弃权
12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的76.1493％。
表决结果：通过。
4、《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 332,374,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2407％；反对
994,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2881％；弃权 11,988,045 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.4712％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,089,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.2216％；反对 994,922 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.1903％；弃权
11,988,045 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的74.5881％。
表决结果：通过。
5、《2021 年度利润分配预案》。
表决情况：同意 332,064,359 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1508％；反对
1,054,442 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3053％；弃权 12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,778,921 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2901％；反对 1,054,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.5606％；弃权12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的76.1493％。
表决结果：通过。
6、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。
表决情况：同意 332,460,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.2657％；反对
657,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1905％；弃权 12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意 3,175,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 19.7578％；反对 657,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0929％；弃权
12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的76.1493％。
表决结果：通过。
7、《2022 年日常关联交易预计的议案》。
表决情况：同意 92,076,598 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.2785％；反对
1,141,842 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0823％；弃权 12,278,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 11.6391％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,651,521 股，占出席会议的中小股东所持股份的 16.4974％；反对 1,141,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1044％；弃权
12,278,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
76.3982％。
表决结果：通过。
8、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
表决情况：同意 332,160,979 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.1788％；反对
957,822 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2773％；弃权 12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.5439％。
其中，中小股东总表决情况：同意 2,875,541 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.8913％；反对 957,822 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.9594％；弃权
12,238,965 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
76.1493％。
表决结果：通过。
9、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
表决情况：同意 390,724,482 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3226％；反对
2,613,282 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6643％；弃权 51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0131％。
其中，中小股东总表决情况：同意 201,228,733 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6931％；反对 2,613,282 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2817％；弃权51,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0252％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10、《关于公司 2022 年非公开发行股票方案的议案》。
10.01、发行股票种类及面值。
表决情况：同意 390,826,602 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3486％；反对
2,551,162 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6485％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意 201,330,853 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7432％；反对 2,551,162 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2512％；弃权11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.02、发行方式和发行时间。
表决情况：同意 390,870,622 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3598％；反对
2,507,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6373％；弃权 11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％。
其中，中小股东总表决情况：同意 201,374,873 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7648％；反对 2,507,142 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2296％；弃权11,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0056％。
表决结果：通过。本议案为特别决议的提案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
10.03、发行对象及认购方式。
表决情况：同意 390,826,602 股，占出席会议所有股东
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